Раскрытие информации компаний | 📰"Якутскэнерго" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум по заседанию по каждому вопросу имеется.

Результаты голосования:
Вопрос № 1. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 2. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 3. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 4. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 5. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 6. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 7. «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0*.
Вопрос № 8. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 9. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**.
Вопрос № 10. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**.
Вопрос № 11. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**.
Вопрос № 12. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**.
Вопрос № 13. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 14. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

* При подведении итогов голосования по вопросу не учитываются голоса членов Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» Коптякова С.С. в соответствии с п.1 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ «Об АО») и Стручкова А.А. в соответствии с пп.1 п.3 ст.83 ФЗ «Об АО»;

** При подведении итогов голосования по вопросам не учитывается голос члена Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» Стручкова А.А. в соответствии с пп.1 п.3 ст.83 ФЗ «Об АО».

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

ВОПРОС №1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Решение:
Коммерческая тайна.


ВОПРОС №2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Решение:
Коммерческая тайна.


ВОПРОС №3. О согласии на совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций.

Решение:
Коммерческая тайна.


ВОПРОС №4. О рассмотрении Отчета Генерального директора Общества о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 1 квартал 2022 года.

Решение:
Коммерческая тайна.


ВОПРОС №5. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 28.12.2021 (протокол от 29.12.2021 № 26) по вопросу № 2 «Об утверждении внутреннего документа Общества - Реестра непрофильных активов Общества в новой редакции».

Решение:
Внести изменения в Реестр непрофильных активов Общества и План мероприятий по реализации непрофильных активов Общества на 4 квартал 2021 года - 2022 год, утвержденные решением Совета директоров Общества 28.12.2021 (протокол от 29.12.2021 № 26), в соответствии с Приложениями № 3,4 к решению.


ВОПРОС №6. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Программы по ликвидации сверхнормативных потерь тепловой энергии Общества на период 2022-2026 гг.

Решение:
Утвердить Программу по ликвидации сверхнормативных потерь тепловой энергии Общества на период 2022-2026 гг. согласно Приложению № 5 к решению.

ВОПРОС №7. О согласии на совершение Обществом сделок – заключении взаимосвязанных договоров аренды недвижимого имущества с ПАО «ДЭК», в совершении которых имеется заинтересованность, являющихся взаимосвязанными с ранее заключенными сделками.

Решение:
Предоставить согласие на совершение Обществом сделок – заключение Взаимосвязанных сделок с ПАО «ДЭК», являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.

ВОПРОС №8. О совершении Обществом сделки – заключении дополнительного соглашения № 1 к договору аренды от 01.07.2019 № 36/113/2019 с ИП Павловым Василием Васильевичем, в соответствии с которой третьи лица получают права владения и пользования недвижимым имуществом Общества.

Решение:
Коммерческая тайна.

ВОПРОС №9. О согласии на совершение Обществом сделки – заключении дополнительного соглашения № 2 к договору подряда от 16.12.2021 № 34401-22 с АО «ЯЭРК», в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками.

Решение:
Предоставить согласие на совершение Обществом сделки – заключение дополнительного соглашения № 2 к Договору подряда от 16.12.2021 № 34401-22 с АО «ЯЭРК», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками.
В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.

ВОПРОС №10. О согласии на совершение Обществом сделки – заключении дополнительного соглашения № 2 к договору подряда от 16.12.2021 № 34501-22 с АО «ЯЭРК», в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками.

Решение:
Предоставить согласие на совершение Обществом сделки – заключение дополнительного соглашения № 2 к Договору подряда от 16.12.2021 № 34501-22 с АО «ЯЭРК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками.
В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.

ВОПРОС №11. О согласии на совершение Обществом сделки – заключении дополнительного соглашения № 2 к договору подряда от 30.12.2021 № 13501-22 с АО «ЯЭРК», в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:
Предоставить согласие на совершение Обществом сделки – заключение дополнительного соглашения № 2 к Договору подряда от 30.12.2021 № 13501-22 с АО «ЯЭРК», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.

ВОПРОС №12. О согласии на совершение Обществом сделки – заключении дополнительного соглашения № 2 к договору подряда от 16.12.2021 № 13201-22 с АО «ЯЭРК», в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:
Предоставить согласие на совершение Обществом сделки – заключение дополнительного соглашения № 2 к Договору подряда от 16.12.2021 № 13201-22 с АО «ЯЭРК», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.

ВОПРОС №13. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 1-й квартал 2022 года.

Решение:
Коммерческая тайна.

ВОПРОС №14. О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества.

Решение:
Коммерческая тайна.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 июня 2022 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 июня 2022 года, протокол № 15.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-CadEIyKcjUaLnU5JeviGWg-B-B