Раскрытие информации компаний | 📰"Якутскэнерго" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 08 июня 2022 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16 июня 2022 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Вопрос №1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества
Вопрос №2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
Вопрос №3. О согласии на совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций.
Вопрос №4. О рассмотрении Отчета Генерального директора Общества о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 1 квартал 2022 года.
Вопрос №5. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 28.12.2021 (протокол от 29.12.2021 № 26) по вопросу № 2 «Об утверждении внутреннего документа Общества - Реестра непрофильных активов Общества в новой редакции.
Вопрос №6. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Программы по ликвидации сверхнормативных потерь тепловой энергии Общества на период 2022-2026 гг.
Вопрос №7. О согласии на совершение Обществом сделок – заключении взаимосвязанных договоров аренды недвижимого имущества с ПАО «ДЭК», в совершении которых имеется заинтересованность, являющихся взаимосвязанными с ранее заключенными сделками.
Вопрос №8. О совершении Обществом сделки – заключении дополнительного соглашения № 1 к договору аренды от 01.07.2019 № 36/113/2019 с ИП Павловым Василием Васильевичем, в соответствии с которой третьи лица получают права пользования недвижимым имуществом Общества.
Вопрос №9. О согласии на совершение Обществом сделки – заключении дополнительного соглашения №2 к договору подряда от 16.12.2021 №34401-22 с АО «ЯЭРК», в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками».
Вопрос №10. О согласии на совершение Обществом сделки – заключении дополнительного соглашения №2 к договору подряда от 16.12.2021 №34501-22 с АО «ЯЭРК», в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками.
Вопрос №11. О согласии на совершение Обществом сделки – заключении дополнительного соглашения №2 к договору подряда от 30.12.2021 №13501-22 с АО «ЯЭРК», в совершении которой имеется заинтересованность.
Вопрос №12. О согласии на совершение Обществом сделки – заключении дополнительного соглашения №2 к договору подряда от 16.12.2021 № 13201-22 с АО «ЯЭРК», в совершении которой имеется заинтересованность.





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=uq2-Acn8S7UCXRvyR6EGKGQ-B-B