Раскрытие информации компаний | 📰«Россети Центр» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров:
Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров.
В соответствии с пунктом 18.13 статьи 18 Устава ПАО «Россети Центр» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ПАО «Россети Центр». Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений:
Вопрос 2. О внесении изменений во внутренний документ Общества: Стандарт осуществления ПАО «Россети Центр» сделок с векселями третьих лиц.
Решение:
1. По тексту Стандарта «Осуществления ПАО «МРСК Центра» операций с векселями третьих лиц» изменить «ПАО «МРСК Центра» на ПАО «Россети Центр».
2. Изложить Приложение 1 к Стандарту «Осуществления ПАО «МРСК Центра» операций с векселями третьих лиц», утвержденному Советом директоров Общества 10.02.2020 (Протокол № 06/20), в редакции согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.05.2022.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 30.05.2022 № 29/22.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=IcUJhxbJqUOG-AvBl2sWl-Aw-B-B