Раскрытие информации компаний | 📰"РЭСК" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

27 апреля 2022, 13:33
|
Раскрывальщик

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента – 27 апреля 2022г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента - 28 апреля 2022г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Об утверждении внутреннего документа Общества: о присоединении к Методике расчета и оценки ключевых показателей эффективности и показателей депремирования для подконтрольных организаций ПАО «РусГидро».
2. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2022 год.
3. Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2021 год.
4. Об определении условий Дополнительного соглашения №5 к Договору от 15.02.2017 №5-УК о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК», заключаемого между Обществом и АО «ЭСК РусГидро», взаимосвязанного с ранее заключенными сделками.
5. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: о заключении Договора возмездного оказания услуг между ПАО «РЭСК» и АО «РусГидро ОЦО».
6. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2021 года и 2021 год.
7. О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества.

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=yh2adxNl6ESk4D1uyNEFxg-B-B