Раскрытие информации компаний | 📰"Фармсинтез" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 6 из 7 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Кворум для принятия решений Советом директоров по вопросам, поставленным на голосование, с учетом полученных письменных мнений членов Совета директоров Общества, имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос 1.
О назначении на должность лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита Общества.

Результаты голосования:
«ЗА» - 6
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято

Принятое решение
Назначить на должность Руководителя службы внутреннего аудита Общества Бережную Олесю Аркадиевну (персональные данные) с 01.04.2022.

Вопрос 2.
Утверждение условий трудового договора с лицом, ответственным за организацию и осуществление внутреннего аудита Общества.

Результаты голосования:
«ЗА» - 6
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято

Принятое решение
Утвердить условия трудового договора с Руководителем службы внутреннего аудита Общества (Приложение № 3 к Решению о проведении заседания Совета директоров Общества от 04.04.2022).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.04.2022.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.04.2022; б/н
2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:
- акции обыкновенные именные бездокументарные
- государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-09669-J
- дата государственной регистрации: 09.08.2004
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JWDP1




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=21SjGBEyYkOgEE4IqOvMMg-B-B