Раскрытие информации компаний | 📰"Якутскэнерго" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Якутскэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 677001, Саха /Якутия/ респ., г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021401047260
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1435028701
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00304-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169; yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.01.2022

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 20 января 2022 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
31 января 2022 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Вопрос №1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 4 квартал 2021 года.
Вопрос №2. О рассмотрении отчета Генерального директора о работе с непрофильными активами ПАО «Якутскэнерго» за 12 месяцев 2021 года.
Вопрос №3. О внесении изменений в ранее принятое решение Совета директоров от 06.04.2021 (протокол от 07.04.2021 №6) по вопросу №4 «О внесении изменений в ранее принятое решение Совета директоров от 25.05.2020 (протокол от 25.05.2020 №12) по вопросу №5 «О приоритетном направлении деятельности Общества: об участии в реализации проекта создания автоматизированной информационной системы Единого казначейства Группы компаний РусГидро (АИС ЕК) в качестве пилотной».
Вопрос №4. О досрочном прекращении полномочий членов Правления Общества, об определении количественного состава Правления и избрании членов Правления.
Вопрос №5. О совершении Обществом сделки – заключении договора передачи товарно-материальных ценностей в безвозмездное пользование с ННОУ «Учебно-производственный центр энергетики», связанной с безвозмездной передачей имущества Общества.
Вопрос №6. О согласии на совершение Обществом сделки – заключении договора купли-продажи с АО «ЯЭРК», являющейся сделкой, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования и распоряжения недвижимым имуществом Общества.
Вопрос №7. О согласии на совершение Обществом сделки - заключении договора на оказание услуг по перевозке грузов для нужд филиала ПАО «Якутскэнерго» Западные электрические сети с АО «Энерготрансснаб», в совершении которой имеется заинтересованность, являющейся взаимосвязанной с ранее заключенными сделками.
Вопрос №8. О согласии на совершение Обществом сделки – заключении дополнительного соглашения № 1 к договору оказания брокерских услуг от 21.12.2021 № 271/562 с АО «РГ Логистика», в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Стручков


3.2. Дата 20.01.2022г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-Av308vwd3E6KYwylPqIaJQ-B-B

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-Av308vwd3E6KYwylPqIaJQ-B-B