Раскрытие информации компаний | 📰"Русолово" Решения совета директоров

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Русолово»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119049, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 6, стр. 7, пом. III, комн. 47, эт.3
1.3. ОГРН эмитента 1127746391596
1.4. ИНН эмитента 7706774915
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 15065-А
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.rus-olovo.ru
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31422

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 13.01.2022 г.
2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие 7 членов Совета директоров из 7. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.
Итоги голосования:
По вопросу №1, п.1.1:
«За» - 7 (семь) голосов;
«Против» - 0 (ноль) голосов;
«Воздержался» - 0 (ноль) голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По вопросу №1, п.1.2:
«За» - 7 (семь) голосов;
«Против» - 0 (ноль) голосов;
«Воздержался» - 0 (ноль) голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По вопросу №1, п.1.3:
№ п/п ФИО кандидата Результаты голосования по каждому кандидату
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1. Колесов Евгений Александрович 7 0 0
2. Кошелев Василий Павлович 7 0 0
3. Соколов Константин Константинович 7 0 0
4. Юхименко Леонид Анатольевич 7 0 0
5. Радько Николай Викторович 7 0 0
6. Ищенко Вячеслав Леонидович 7 0 0
7. Климова Людмила Валерьевна 7 0 0
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров: «О досрочном прекращении полномочий Правления ПАО «Русолово». Об избрании Правления ПАО «Русолово» и об утверждении условий договора, заключаемого с членами Правления ПАО «Русолово».
1.1. Досрочно прекратить полномочия членов Правления ПАО «Русолово»:
1. Колесова Евгения Александровича
2. Кошелева Василия Павловича
3. Васильченко Олега Николаевича
4. Юхименко Леонида Анатольевича
5. Макеева Максима Альфредовича
6. Шарко Елены Евгеньевны
7. Семенова Александра Юрьевича
1.2. Определить количественный состав Правления ПАО «Русолово» - 7 (семь) человек.
1.3. Избрать Правление ПАО «Русолово» с 14.01.2022 года в следующем составе:
1. Колесов Евгений Александрович
2. Кошелев Василий Павлович
3. Соколов Константин Константинович
4. Юхименко Леонид Анатольевич
5. Радько Николай Викторович
6. Ищенко Вячеслав Леонидович
7. Климова Людмила Валерьевна
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 13.01.2022 г.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 13.01.2022 г., протокол № 01/2022-СД.
2.5. в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента указываются вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг и регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: не применимо.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «Русолово» ________________ Колесов Е.А.

3.2. «14» января 2022 года М.П.



https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=r-CI7Yu5L2Eq7wp0rsTa00A-B-B

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=r-CI7Yu5L2Eq7wp0rsTa00A-B-B