Раскрытие информации компаний | 📰«Транснефть» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Транснефть»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, набережная Пресненская, д. 4 стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700049486
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7706061801
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00206-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=636; https://www.transneft.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.12.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 21 декабря 2021 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28 декабря 2021 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Отчет о финансово-экономическом состоянии группы «Транснефть» и ПАО «Транснефть» за 9 месяцев 2021 года.
2. Отчет о реализации Долгосрочной программы развития и выполнении ключевых показателей эффективности ПАО «Транснефть» за 9 месяцев 2021 года.
3. О представлении ПАО «Транснефть» ежеквартальных отчетов в Минэкономразвития России, Банк России, Минфин России и Росимущество о значениях ряда показателей.
4. Об исполнении Плана внедрения профессиональных стандартов в ПАО «Транснефть» и организациях системы «Транснефть» в 2021 году.
5. Об утверждении Плана внедрения профессиональных стандартов в ПАО «Транснефть» и организациях системы «Транснефть» на 2022 год.
6. О соблюдении информационной политики ПАО «Транснефть».
7. Рассмотрение общих направлений (плана) осуществления внутреннего аудита ПАО «Транснефть» на 2022 год.
8. О согласовании назначения на должность генерального директора АО «Транснефть – Верхняя Волга».
9. О практике корпоративного управления в 2021 году.

3. Подпись
3.1. Вице-президент ПАО «Транснефть» (доверенность от 04.03.2019 № 10)
Р.Р. Шарипов


3.2. Дата 22.12.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=JYcDU8YUxUKBQUCgy7aT-CQ-B-B