Раскрытие информации компаний | 📰ОАО "СМЗ" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Соликамский магниевый завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 618541, Пермский кр., г. Соликамск, ул. Правды, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025901972580
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5919470019
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00283-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6100; https://www.smw.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.12.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09.12.2021
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.12.2021 года
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об итогах деятельности (исполнение бюджетов) Общества за 9 месяцев 2021 года.
2. Об исполнении решений Совета директоров от 12 октября 2021 года.
3. Об образовании Комитета Совета директоров ОАО «СМЗ» по стратегическому развитию.
4. Об утверждении персонального состава Комитета Совета директоров ОАО «СМЗ» по стратегическому развитию, исходя из количественного состава Комитета — 3 (три) члена.
5. Об избрании Председателя Комитета из числа членов Совета директоров, избранных в состав Комитета Совета директоров ОАО «СМЗ» по стратегическому развитию.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер: 1-01- 00283 – А от 05.06.2007 года, ISIN RU0009100911.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.Л. Мельников


3.2. Дата 10.12.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=oDhzI04cSkKtNGZl5U2U2Q-B-B