Раскрытие информации компаний | "ТНС энерго НН" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ТНС энерго Нижний Новгород"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 603950, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3В
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1055238038316
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5260148520
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55072-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7022; nn.tns-e.ru/disclosure/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.10.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Численный состав членов Совета директоров – 7 человек. Приняли участие в голосовании по всем вопросам повестки дня - 5 человек. Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1: Об утверждении скорректированной Годовой комплексной программы закупок на 2021-2023 годы ПАО «ТНС энерго НН».
Результаты голосования:
«ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить скорректированную Годовую комплексную программу закупок на 2021-2023 годы ПАО «ТНС энерго НН» в соответствии с Приложением №1.
ВОПРОС № 2: Об утверждении плана работы Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» на 2021-2022 корпоративный год.
Результаты голосования:
«ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить план работы Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» на 2021-2022 корпоративный год в соответствии с Приложением № 2.
ВОПРОС № 3: Об утверждении отчета по Договору № 10/08 от 01.08.2012г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» за успешное управление за 2 квартал 2021 года.
Результаты голосования:
«ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчет по Договору № 10/08 от 01.08.2012г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» за успешное управление за 2 квартал 2021 года в соответствии с Приложением № 3.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 октября 2021 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 4/409 от 18 октября 2021 года.



3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго"-управляющий директор ПАО "ТНС энерго НН" (доверенность № 77/535-н/77-2021-2-487 от 01.03.2021 г.)
А.Д. Савостин


3.2. Дата 18.10.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=0gjJlYyt-C0arh4gbQMoNvQ-B-B