SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. siraron
Вопросы про брокеров
- 05 июня 2020, 22:40
- |
1)Могут ли брокеры (если конкретно Открытие Брокер, ну и любой другой) при выводе средств(крупные суммы), запрашивать док-ты подтверждающие происхождение средств(115ФЗ и всё такое)? К сожалению на руках таковых нет, а суммы планирую большие пополнять и потом так же выводить.
2)Что происходит со средствами в случае форс-мажора с брокером(банкротство и.т.п)? Страховки как у вкладов насколько я знаю нет. Наверняка такие случаи уже были и не раз. Как в таких случаях можно вернуть средства? Через суд только?
2)Что происходит со средствами в случае форс-мажора с брокером(банкротство и.т.п)? Страховки как у вкладов насколько я знаю нет. Наверняка такие случаи уже были и не раз. Как в таких случаях можно вернуть средства? Через суд только?
2. Средства брокера и клиентов не смешиваются, т.к хранятся на разных счетах. Случаи были, но все они связаны с криминалом, т.е. банальным воровством сотрудниками денег и акций.
После пары млн долл купленных так…
В пределах брок счета можно чтоиугодно и сколтко угодно делать
Живая валюта в безнале бесполезна практически…
В зависимости от предоставленных документов могут расторгнуть договор и подвесить средства дней так на 90..
Прям вот касательно открывашки был слечай тут пару лет назад по 115фз, активно разбирали
— уже сомниловка — если с заводом — выводом постоянным
он купил за пару лет на ярд с хвостиком наличной валюты, ЦБ агрегировал это по всем банкам и направил материалы в СД МВД, там удалось отбиться, но запрет так и висит — ибо экономический смысл, цели и источники он не стал подтверждать, со словами — «не хочу, и не обязан». (он ИП и 13 лет получает аренду/субаренду под верхнюю границу УСН, платит 6%, и все кэшит....)
С безналом происходит примерно тоже самое.......
(суммы планирую большие пополнять, потом также выводить)...
Возможно у нас разные понимания «больших сумм» — я бы предположил что проблемы начнутся после 3-4 операции суммами свыше 100к$
а исполнить их мало кто может — физически нет валюты, особенно евро...
вот многие и пытаются заработать — через брок счет 8-12 коп обходится с выводом и снятием....
Но все гайки закрутили — один сбер тока до 50 млн руб в мес дает випам в валюты переворачивать пока
Условно у Вас подтвержденный доход 100 млн руб, когда вы начнете покупать валюту свыше этого лимита, у Вас вежливо спросят — а где вы берете рубли, ну и экономический смысл подобных действий.
Даже не факт, что выписки из реестра других банков о продаже им валюты сильно помогут, запросят НДФЛ с отражением валютных продаж за прошлый год… И т. Д.
вот недавняя - https://smart-lab.ru/blog/521551.php
ну и более древняя — зато подробно мною разобранная — кто прав — кто виноват:
https://smart-lab.ru/blog/405089.php
2) Если что-то случается с брокером, клиенту поступает уведомление с просьбой предоставить реквизиты для вывода средств и для перевода активов. На деньги клиентов не распространяются обязательства брокера, они хранятся на отдельных счетах. А ваши ценные бумаги хранятся в НРД.