Мой будущий офшор

Все начинать нужно именно с банка. Все проблемы там.

офшор только для переводов? зачем?

Также есть сомнения необходим ли номинальный сервис?

Номинальный сервис не нужен, ты же не на бюджет завязан! Директор — ты по найму, бенефициар — ХЗ. Если не будешь кричать на каждом углу, то никто и никогда и не узнает.

Читаю этот пост, напевая:" Магадан..."

Имхо даже если офшор транзитный у брока деньги лежат от имени офшора, и при желании собственник офшора может вас скинуть с директората и вывести деньги на счет офшора без вас

лучше уж наличку перетаскать в латвийский банк на свое имя и уже из него заводить деньги

Сумрак, хотите сделать все грамотно? Обратитесь в российскую юридическую фирму. Вам нужны советы теоретиков или практиков? Тем более за 2014-2016гг в налоговое и валютное законодательство РФ внесены значительные изменения. И, кстати, амнистия завершилась, поэтому к организации схемы следует отнестись с еще бОльшим вниманием.

Сумрак, если действительно бабла много… лучший вариант открыть счет в шв.банке, имеющего доступ к торговле(таких дохрена).
только вот не факт что откроют-))
и вопрос… от куда бабло все равно встанет?
паспорт\морда\прописка\инн\адрес налоговой и типа того… все будет запрошено, вне зависимости от того пойдешь ты от себя туда или зайдешь с офшором(бенефициаром то будешь один хер ты).

Для затравки, чтобы серьезнее к вопросу отнеслись ;) Предположим, вы росс физик-резидент, открыли счет у иностранного брокера, перевели средства. Думаете все хорошо? Неа. По действующему валютному законодательству выручка от реализации иностранного финансового инструмента должна зачисляться на счет в российский банк. Не спрашивайте, как это сделать при торговле фьючерсами, американскими акциями или форексом. Российским законодателям не до финансовых тонкостей. Штраф за нарушение — от 75 до 100% суммы, не зачисленной в росс банк.

Поправки с уточнениями в соответствующие статьи, разрешающие не зачислять выручку от продажи акций, облигаций и др, внесены в Госдуму. Ожидается, что будут рассмотрены на осенней сессии ГД.

Хорошие юристы помогут вам минимизировать риски нарушений валютного и налогового зак-ства. Удачи.

Цена: можно уложиться в $1500
Банк: прибалтийские открывают, стоимость 300-350 евро
Расходы: ежегодно $1000-1200 только за продление деятельности компании.
Брокер открывает счет на офшор, но подозрение вызывает номинал, будут долго пытать, где фактический адрес компании и почему. Счет будут открывать долго. Если откроют.
У брокера для компании может быть все платным, для индивидуальных трейдеров — бесплатно.
Налоги на компанию нулевые, но по закону вы обязаны сообщить в налоговую по месту жительства, что у вас есть бизнес за рубежом, даже и особенно, если есть номинальный директор, а вы реальный бенефициар. Налоги НДФЛ все равно обязаны платить.

в номиналох смысла мало, потому что комплайнс всех западные брокера и банки требует раскрывать реальных бенифициаров.

сумрак почитайте статьи www.offshorewealth.info/ там много чего есть интересного.
Про банки выбирайте крупные с большой филиальной сетью, и нулевыми комиссиями в своих банкоматах.

но с 2018 офшоры будут бесполезны, спасет только покупка гражданства.

Полезная ссылка, список стран которые сдают русских налоговикам: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191097/aa6b7cd72d05d36852ceaa8870ab8d476aaeea08/
ав

После вступления Латвии в OECD в начале 16 г. происходит трансформация латвийских банков под директивы   ЕС и рекомендации FATF.Изменено законадательство, сменено руководство контролирующих банковский сектор структур.
Банки разделены на 3 группы .
 В белую отнесены шведские Swedbank ,SEB  и остатки национализированного/ сейчас американского /Parexbank -Citadele.
  Остальных проверяет  аудиторы  2 америк. компаний.Основная тема легализация средств нерезидентов.
Результат за 4 месяца один закрытый банк ,2 оштрафовано, один предупрежден.Один акционер арестован.Сейчас трясут Rietumu bank.
 До конца года все банки проведут анкетирование всех клиентов по результатам которых они имеют право отказать в обслуживание.
 Так что ситуация реально в латвийском банковском секторе изменяется в сторону ужесточения контроля над  денежными потоками.Так же с этого года процедура обмена информацией между фискальными органами Латвии и России мак. упрощена.