Раскрытие информации компаний | 📰«Совкомбанк» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о
проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного
решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями
делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента: 26.12.2025.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.12.2025.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Рекомендации Общему собранию акционеров ПАО «Совкомбанк».
2. Проведение внеочередного заочного голосования Общего собрания акционеров ПАО «Совкомбанк».
3. Утверждение руководителя Службы внутреннего аудита ПАО «Совкомбанк».
4. Утверждение Стратегии ПАО «Совкомбанк» на 2026 – 2028 гг.
5. Утверждение финансового плана ПАО «Совкомбанк» на 2026 – 2028 гг. по РСБУ.
6. Утверждение Стратегии управления рисками и капиталом банковской группы ПАО «Совкомбанк» в
новой редакции.
7. Утверждение Плана восстановления финансовой устойчивости в ПАО «Совкомбанк» и банковской
группе ПАО «Совкомбанк» в новой редакции.
8. Утверждение контрольных показателей уровня операционного риска.
9. Отмена внутренних нормативных документов.
10. Утверждение фонда оплаты труда ПАО «Совкомбанк» на 2026 год.
11. Разное.
2.4. Вопросы повестки дня связаны с осуществлением прав по следующим ценным бумагам эмитента:
обыкновенные акции, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 10100963B от
07.07.2014, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0ZZAC4, CFI:
ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ju6yGlkZPk6fTcL7Tcei-Aw-B-B