Новости рынков | ЕС внесла Россию в черный список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма — Politico

◾ ЕС добавляет Россию в чёрный список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма, сообщают два чиновника ЕС и свидетельствуют данные документа, с которым ознакомилось издание POLITICO.

◾ Международная организация по контролю за финансовыми мероприятиями (ФАТФ) приостановила членство России после полномасштабного вторжения в Украину, однако не внесла её в чёрный список, несмотря на представленные украинским правительством доказательства, из-за противодействия стран группы БРИКС с развивающейся экономикой, куда входят Бразилия, Индия, Китай и Южная Африка.

◾ Законодатели ЕС неоднократно призывали Комиссию сделать то, что не смогла сделать ФАТФ. Ранее в этом году Комиссия обязалась завершить обзор к концу 2025 года, чтобы заручиться их поддержкой для исключения Объединённых Арабских Эмиратов и Гибралтара из списка.

◾ В других внутренних документах Комиссия заявила, что оценка была осложнена отсутствием обмена информацией с Москвой.

◾ ЕС уже ввёл целый ряд санкций, серьёзно ограничивающих доступ российских компаний к финансовым услугам ЕС. Внесение в чёрный список происходит в тот момент, когда исполнительный комитет ЕС пытается положить конец сопротивлению Бельгии использованию доходов от замороженных активов Москвы для финансирования Украины.

◾ Этот шаг обяжет финансовые учреждения усилить комплексную проверку всех транзакций и заставит банки, которые ещё не приняли меры, принять дополнительные меры по снижению рисков.

◾ ЕС обычно соглашался с решениями ФАТФ, но с этого года в стране действует собственное Управление по борьбе с отмыванием денег. AMLA будет участвовать в составлении чёрного списка с июля 2027 года.

◾ Один из чиновников ЕС сообщил, что высокопоставленный чиновник Нидерландов Хенни Вербек-Кюстерс, бывший председатель организации по сотрудничеству в сфере финансовой разведки Egmont Group, войдёт в состав исполнительного совета управления по борьбе с отмыванием денег (AMLA) после положительных слушаний с законодателями, прошедших за закрытыми дверями. Голосование по этому вопросу состоится 15 декабря, сообщил третий чиновник.

www.politico.eu/article/the-eu-is-finally-blacklisting-russia-for-money-laundering/