Обвал на крипторынке мог быть целенаправленной атакой на Binance

По словам руководителя сети Conflux под ником Forgiven, внезапный спад рынка криптовалют на этой неделе мог стать результатом скоординированной атаки на Binance.

В своём аккаунте в соцсети он написал, что инцидент выявил структурные недостатки, которые привели к каскадным ликвидациям по основным торговым парам.

Forgiven объяснил, что архитектура Binance позволяет трейдерам использовать различные виды обеспечения, от контрактов с маржой в долларах США и монетах до деривативов для стейкинга и токенов, привязанных к стейблкоинам. И всё в рамках одного счёта.

Эта гибкость стала особенно рискованной, когда рынки начали сильно колебаться. Когда USDe, BNSOL и WBETH потеряли привязку, стоимость обеспечения резко упала, что привело к принудительной ликвидации позиций розничных и институциональных инвесторов.

Данные Binance показали, что курс USDe на бирже упал до $0,65 по сравнению с $0,90 на других биржах. WBETH упал до $0,20, а BNSOL — до $0,13, что привело к потере кредитных счетов.

Поскольку значения маржи были привязаны к текущим спотовым ценам, а не к фиксированным, потери быстро росли.

Forgiven отметил, что несколько альткоинов упали только на Binance, а это признак того, что хеджированный портфель крупного маркет-мейкера был полностью уничтожен.

Объём торгов USDe, WBETH и BNSOL колебался от $3,5 до $4 млрд в течение 24 часов.

Forgiven оценил итоговое колебание прибылей и убытков от $0,5 до $1 млрд. Соответственно, общий размер выплат Binance может оказаться в этом диапазоне.

Крах также совпал с запуском программы управления благосостоянием биржи в размере 12% USDe, которая позволяла пользователям перераспределять займы через кредитные продукты, увеличивая риски по мере падения цен на залоговое обеспечение.

В субботу утром соучредитель и директор службы поддержки клиентов Binance И Хэ извинилась перед пользователями Binance и пообещала компенсировать убытки, понесённые по вине торговой платформы.