Раскрытие информации компаний | 📰"Татнефть" им. В.Д.Шашина Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров участвовали 14 членов Совета директоров из 15. Кворум заседания имеется.
В голосовании по вопросам повестки дня заседания приняли участие 14 членов Совета директоров из 14 присутствующих на заседании. Результаты голосования – единогласно «ЗА».

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

I. Об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за пять месяцев 2025 года и утверждение бюджета на июль и на третий квартал 2025 года.
1. Информацию об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за пять месяцев 2025 года принять к сведению.
2. Бюджет ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на июль 2025 года, а также на третий квартал 2025 года принять.

II. Географическая политика Группы «Татнефть» в современной (турбулентной) экономической среде.
1. Исполнительным органам ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина продолжить поиск и реализацию перспективных зарубежных проектов.

III. Об эффективности геологоразведочных работ и структура запасов нефти по регионам деятельности Группы «Татнефть».
1. Принять к сведению информацию об эффективности геологоразведочных работ и структура запасов нефти по регионам деятельности Группы «Татнефть».

IV. О прогрессе реализации Целей устойчивого развития ООН.
1. Принять к сведению информацию о прогрессе в реализации ЦУР ООН.

V. Об основных направлениях работы комитетов Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
1. Доклад об основных направлениях работы Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2024 год принять к сведению.
2. Доклад об основных направлениях работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2024 год принять к сведению.
3. Доклад об основных направлениях работы Комитета по устойчивому развитию и корпоративному управлению Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2024 год принять к сведению.

VI. О плане работы Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на второе полугодие 2025 года.
1. Предложенный проект плана работы Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на второе полугодие 2025 года принять за основу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27.06.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27.06.2025, протокол № 3.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=bJKgvgH4V0G5ud394bn98w-B-B