Раскрытие информации компаний | 📰"Самараэнерго" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
10.02.2025 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10 февраля 2025 года, № 15/498.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Вопрос №1: Об утверждении внутреннего документа Общества, определяющего правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком, в соответствии с Приложением.

РЕШЕНИЕ:
Утвердить Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком, в соответствии с Приложением.
Голосовали «за» – 9 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.)
«против» - нет
«воздержался» - 1 голос (Фильченко А.Е.)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос №2: О признании утратившим силу Порядка доступа к инсайдерской информации ОАО «Самараэнерго» утвержденного Решением Совета директоров ОАО «Самараэнерго» 11 мая 2011 года (протокол № 13/266 от 16 мая 2011 года).

РЕШЕНИЕ:
Признать утратившим силу Порядок доступа к инсайдерской информации ОАО «Самараэнерго» утверждённый Решением Совета директоров ОАО «Самараэнерго» 11 мая 2011 года (протокол № 13/266 от 16 мая 2011 года).
Голосовали «за» – 9 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.)
«против» - нет
«воздержался» - 1 голос (Фильченко А.Е.)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос №3: О признании утратившими силу Правил охраны конфиденциальности инсайдерской информации ОАО «Самараэнерго» утверждённых Решением Совета директоров ОАО «Самараэнерго» 11 мая 2011 года (протокол № 13/266 от 16 мая 2011 года).

РЕШЕНИЕ:
Признать утратившими силу Правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации ОАО «Самараэнерго» утвержденные Решением Совета директоров ОАО «Самараэнерго» 11 мая 2011 года (протокол № 13/266 от 16 мая 2011 года).
Голосовали «за» – 10 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В., Фильченко А.Е.)
«против» - нет
«воздержался» - нет
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=XM6PXhUixEOiGbgNa-AIFjg-B-B