Раскрытие информации компаний | 📰"ММК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
Количественный состав членов Совета директоров ПАО «ММК» - 10 человек.
Кворум заседания совета директоров эмитента:
бюллетени для заочного голосования получены от 10 членов Совета директоров ПАО «ММК».
Кворум имеется.

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня заочного голосования:
1 Руководствуясь подпунктом 9 пункта 1 статьи 65 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» и подпунктом 11.18.25 Устава ПАО «ММК», образовать коллегиальный исполнительный орган – Правление ПАО «ММК».
2 Утвердить количественный и персональный состав членов Правления ПАО «ММК», а также распределение их функциональных обязанностей, представленные генеральным директором ПАО «ММК».
3 Руководствуясь пунктом 3 статьи 69 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», подпунктом 11.18.27 и пунктом 13.10 Устава ПАО «ММК» дать согласие на совмещение членами коллегиального исполнительного органа – Правления ПАО «ММК» должностей в органах управления других организаций.

Результаты голосования: решение принято единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня заочного голосования:
Руководствуясь подпунктом 13 пункта 1 статьи 65 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», подпунктом 11.18.33 Устава ПАО «ММК», утвердить Антикоррупционную политику ПАО «ММК» в новой редакции.

Результаты голосования: решение принято единогласно.

Дата принятия решения заочным голосованием: 25.12.2024.

Дата составления и номер протокола заочного голосования совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 25.12.2024, № 8.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-CDxmKYfaGU-CnZk-C0q9zfUg-B-B