Блог им. burduja

Заявление о трансформации ИИС в ИИС-3 для клиентов ВТБ-инвестиции

Друзья, всем привет.
Сделал перевод ИИС в ИИС-3 и нужно подавать заявление в налоговую о трансформации.
И тут я столкнулся с рядом вопросов. Дело в том, что первоначально открывал я ИИС в Открытии-брокер, но в связи с его переходом под крыло ВТБ перешел в ВТБ и мой ИИС.
Подскажите знающие, что писать в строке номер договора, дата открытия счета и дата заключения договора: данные старого договора, открытого первоначально в Открытии-брокер в 2019 году или актуальный номер договора в ВТБ (соответственно и дата открытия счета будет датой перевода ИИС в ВТБ (а это конец 2023 года))? Как на это посмотрит налоговая, я же открыл счет в 2019 году, а в заявлении будет фигурировать 2023 год, зачтутся ли года до 2023 года.
Уже немного и пожалел, что сделал трансформацию, чувствую одним местом, что могут быть проблемы.
Специалисты втб чешут затылок и уверенно не могут ответить, что именно тут писать, потому что это заявление для налоговой, мы, мол, вам тут сейчас насоветуем, лучше у налоговой узнайте, а в налоговой сидят тети, которые о ИИС-то не слышали, поэтому что делать не очень понятно.
Спасибо заранее всем ответившим.
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
1.6К | ★1
19 комментариев
Номер и дату договора ИИС открытия указываешь
avatar
Dars, вроде сначала необходимо подать заявление брокеру на трансформацию ИИСа, а потом уведомить налоговую. Как автор тогда будет подавать заявление на трансформацию ИИСа у закрытого брокера Открытие?
avatar
Вад, подача заявления на трансформацию у действующего брокера, а договор и дата указываются в уведомлении ОБ.
avatar
Dars, спасибо, для меня это тоже самый логичный вариант
avatar
Leo burduja, проверено уже)
avatar
Dars, все без проблем приняли? А реквизиты вы полностью указывали втб инвестиции? Понимаю, что нелогично вроде как указывать реквизиты несуществующего брокера открытие, но лучше спросить)
avatar
3 года максимум зачтут в срок трансформированного ИИС.
avatar
Dars, да, засчитают только с 2021 по 2023 и если в этом году успеваете трансформировать, то 4-й год будет 2024г
avatar
В заявлении я указал номер нового ииса в ВТБ, а дата открытия = дата переезда. Всю информацию для заполнения брал из личного кабинета налоговой. После переезда иис Открытия отображается как «закрыт с переводом». Дату заключения договора в заявлении я не заполнил. Тоже есть ощущение, что могут возникнуть проблемы со сроками при закрытии иис-3, поэтому заранее запросил у брокера справки о переезде в ВТБ и закрытии ииса в Открытии.
avatar
Вад, спасибо, тоже возьму такие справки, и приложу
avatar
Разве Налоговая Инспекция уже принимает заявления?
avatar
Паук, да, уже многие вроде как отослали, или в лк налоговой или лично 
avatar
Насколько я понимаю дату нужно указывать первоначальную, а вот номер уже новый
avatar
phan, спасибо, увы, даже в нашем обсуждении мнения разнятся, поэтому и хотел спросить конкретно клиентов открытия-брокер-втб-инвестиции, кто уже через это все прошел.
avatar
Leo burduja, Налоговая знает о вашем сроке ИИСа, то что он перевелся куда-то по вашей воле или без не суть, срок сохраняется. При этом старого договора ИИС-а у вас нет т.к. нет самого юр.лица
avatar
phan, тоже логично все звучит, мне просто даже в втб в разное время обращения высказали 3 разных мнения, как заполнять заявление и какие даты ставить, как в фнс будет, непонятно;)
avatar
Кто подскаэет -номер ЕРН, который требуется указать в уведомлении о конвертации ИИС, вообще существует или прочерк поставить?
Александр Богатов, вроде везде пишут ничего не писать
avatar
Теперь можно в кабинете налогоплательщика отправить, причем там доступна отправка заявления и на ИИС Открытия (хотя он «закрыт с переводом») и на активный ВТБ-шный, может два заявления подать?
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Фото
БЦ АВИУМ: от котлована до IPO на Московской бирже
🔹 БЦ АВИУМ: от котлована до IPO на Московской бирже CORE.XP совместно с Alias Group проведёт вебинар, на котором обсудят ключевые...
Фото
Совет директоров Аэрофлота рекомендовал выплату дивидендов акционерам
Совет директоров Аэрофлота рекомендовал предстоящему годовому Общему собранию акционеров утвердить выплату дивидендов за 2025 год. ✈️ 21,0 млрд...
Фото
Рынок ЗПИФ недвижимости в России достигнет 2 трлн рублей в перспективе 2-3 лет
На прошлой неделе в Санкт-Петербурге завершилась конференция институциональных инвесторов Investfunds Forum XVII. Марина Харитонова, управляющий...
Фото
Газпром: EBITDA за 1-й квартал близка к 1 триллиону рублей, но акции дешевеют. Ормузский пролив не помог, смотрим отчет
Газпром отчитался по МСФО за 1-й квартал 👉 Выручка на уровне прошлого года (-0,3% г/г) 👉 Операционная прибыль +27,1% г/г...

теги блога Leo burduja

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн