Блог им. burduja

Заявление о трансформации ИИС в ИИС-3 для клиентов ВТБ-инвестиции

Друзья, всем привет.
Сделал перевод ИИС в ИИС-3 и нужно подавать заявление в налоговую о трансформации.
И тут я столкнулся с рядом вопросов. Дело в том, что первоначально открывал я ИИС в Открытии-брокер, но в связи с его переходом под крыло ВТБ перешел в ВТБ и мой ИИС.
Подскажите знающие, что писать в строке номер договора, дата открытия счета и дата заключения договора: данные старого договора, открытого первоначально в Открытии-брокер в 2019 году или актуальный номер договора в ВТБ (соответственно и дата открытия счета будет датой перевода ИИС в ВТБ (а это конец 2023 года))? Как на это посмотрит налоговая, я же открыл счет в 2019 году, а в заявлении будет фигурировать 2023 год, зачтутся ли года до 2023 года.
Уже немного и пожалел, что сделал трансформацию, чувствую одним местом, что могут быть проблемы.
Специалисты втб чешут затылок и уверенно не могут ответить, что именно тут писать, потому что это заявление для налоговой, мы, мол, вам тут сейчас насоветуем, лучше у налоговой узнайте, а в налоговой сидят тети, которые о ИИС-то не слышали, поэтому что делать не очень понятно.
Спасибо заранее всем ответившим.
16 комментариев
Номер и дату договора ИИС открытия указываешь
avatar
Dars, вроде сначала необходимо подать заявление брокеру на трансформацию ИИСа, а потом уведомить налоговую. Как автор тогда будет подавать заявление на трансформацию ИИСа у закрытого брокера Открытие?
avatar
Вад, подача заявления на трансформацию у действующего брокера, а договор и дата указываются в уведомлении ОБ.
avatar
Dars, спасибо, для меня это тоже самый логичный вариант
avatar
Leo burduja, проверено уже)
avatar
Dars, все без проблем приняли? А реквизиты вы полностью указывали втб инвестиции? Понимаю, что нелогично вроде как указывать реквизиты несуществующего брокера открытие, но лучше спросить)
avatar
3 года максимум зачтут в срок трансформированного ИИС.
avatar
Dars, да, засчитают только с 2021 по 2023 и если в этом году успеваете трансформировать, то 4-й год будет 2024г
avatar
В заявлении я указал номер нового ииса в ВТБ, а дата открытия = дата переезда. Всю информацию для заполнения брал из личного кабинета налоговой. После переезда иис Открытия отображается как «закрыт с переводом». Дату заключения договора в заявлении я не заполнил. Тоже есть ощущение, что могут возникнуть проблемы со сроками при закрытии иис-3, поэтому заранее запросил у брокера справки о переезде в ВТБ и закрытии ииса в Открытии.
avatar
Вад, спасибо, тоже возьму такие справки, и приложу
avatar
Разве Налоговая Инспекция уже принимает заявления?
avatar
Паук, да, уже многие вроде как отослали, или в лк налоговой или лично 
avatar
Насколько я понимаю дату нужно указывать первоначальную, а вот номер уже новый
avatar
phan, спасибо, увы, даже в нашем обсуждении мнения разнятся, поэтому и хотел спросить конкретно клиентов открытия-брокер-втб-инвестиции, кто уже через это все прошел.
avatar
Leo burduja, Налоговая знает о вашем сроке ИИСа, то что он перевелся куда-то по вашей воле или без не суть, срок сохраняется. При этом старого договора ИИС-а у вас нет т.к. нет самого юр.лица
avatar
phan, тоже логично все звучит, мне просто даже в втб в разное время обращения высказали 3 разных мнения, как заполнять заявление и какие даты ставить, как в фнс будет, непонятно;)
avatar

теги блога Leo burduja

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн