Раскрытие информации компаний | 📰"Яковлев" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования: в голосовании приняли участие 8 (восемь) из 8 (восьми) членов Совета директоров, кворум имеется.
Результаты голосования:
…
2. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ПАО «Яковлев».
«ЗА» - 7 (семь) голосов ; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (один) голос.
3. Об избрании единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ПАО «Яковлев».
«ЗА» - 8 (восемь) голосов ; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
…
5. О вынесении на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Яковлев» вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.
«ЗА» - 8 (восемь) голосов ; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
6. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров Общества.
«ЗА» - 8 (восемь) голосов ; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

…

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 2.
2.1. Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ПАО «Яковлев» Богинского Андрея Ивановича 25 ноября 2024 года.
2.2. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102, от 28.09.2023 № 1587.
2.3. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102, от 28.09.2023 № 1587.
2.4. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102, от 28.09.2023 № 1587.
По вопросу № 3.
Избрать с 26 ноября 2024 года единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) ПАО «Яковлев» Бадеху Вадима Александровича на срок до даты заключения договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Яковлев» управляющей организации.
По вопросу № 5.
В соответствии с п.1. ст. 69 Федерального закона «Об акционерных обществах» вынести на рассмотрение общего собрания акционеров ПАО «Яковлев» вопрос о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Яковлев» Управляющей организации (Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102, от 28.09.2023 № 1587) и предложить общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по вопросу повестки дня:
«Передать полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «Яковлев» по договору Управляющей организации – Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102, от 28.09.2023 № 1587» сроком на 5 лет, начиная с даты заключения договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа».
По вопросу № 6.
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Яковлев» в форме заочного голосования (далее – Собрание).
2. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 28 декабря 2024 года.
3. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Яковлев» – 06 декабря 2024 года.
Определить, что право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания имеют акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.
4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Яковлев»:
1) О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Яковлев» управляющей организации (Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102, от 28.09.2023 № 1587).
5. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Яковлев» (приложение к настоящему протоколу).
6. Определить следующий порядок информирования акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Яковлев» и о его результатах: не позднее, чем за 21 день до даты проведения Собрания сообщение о проведении Собрания размещается на сайте ПАО «Яковлев» - yakovlev.ru и на сайте Информационного агентства по адресу https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=76&type=16">https://https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=76&type=16; отчет об итогах голосования на Собрании размещается на сайте ПАО «Яковлев» - yakovlev.ru и на сайте Информационного агентства по адресу https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=76&type=16">https://https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=76&type=16 не позднее 4 рабочих дней после даты закрытия Собрания.
7. Утвердить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Яковлев» (приложение к настоящему протоколу).
8. Установить следующий порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров при подготовке к его проведению:
- с 07 декабря 2024 года в рабочие дни с 10-00 до 17-00 по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, 68, Корпоративный секретариат, телефон: (495) 777-21-01 (доб. 72-15; 57-20);
- если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания также предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
9. Определить, что бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Яковлев» направляются простым почтовым отправлением каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Яковлев» не позднее 07.12.2024 года.
10. Установить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанному в пункте 11 настоящего решения адресу не позднее 27.12.2024 года.
11. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 119049, г. Москва, ул. Донская, дом 13, ЭТ 1А, ПОМ XII, КОМ 11, АО «РТ-Регистратор».
12. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении Собрания и бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня Собрания (приложения к настоящему протоколу).
13. Назначить председательствующим на Собрании Генерального директора ПАО «Яковлев», а в случае его отсутствия – любого из членов Совета директоров ПАО «Яковлев».
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 ноября 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 ноября 2024 года № 12.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: обыкновенные акции государственный регистрационный номер 1-03-00040-A от 15.08.2002 международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0006752979, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR; регистрационный номер дополнительного выпуска 1-03-00040-A-011D от 30.07.2024 международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A1094S5, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=3X4YYPMVIUGw7fqCDf1pMA-B-B