Раскрытие информации компаний | 📰"СОЛЛЕРС" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум по всем пунктам повестки дня, по которым принимались решения, имеется.
По всем пунктам повестки проголосовали 7 из 9 членов Совета директоров, имеющих право на участие в голосовании. Результаты голосования: «За» - 7, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
1. Предоставить согласие на совершение сделки с заинтересованностью.
2. Предоставить согласие на совершение сделки с заинтересованностью.
3. Предоставить согласие на совершение сделки с заинтересованностью.
4. Предоставить согласие на совершение сделки с заинтересованностью.
5. Предоставить согласие на совершение сделки с заинтересованностью.
6. Предоставить согласие на совершение сделки с заинтересованностью.
7. Предоставить согласие на совершение сделки с заинтересованностью.
8. Предоставить согласие на совершение сделки с заинтересованностью.
9. Предоставить согласие на совершение сделки с заинтересованностью.
10. Освободить __ от обязанностей руководителя дирекции по внутреннему аудиту и оценке эффективности системы управления рисками Общества. Назначить __ на должность руководителя Департамента внутреннего аудита и утвердить условия трудового договора с ней.

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение – 20 ноября 2024 года.
Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - № 2024-11-20 от 20 ноября 2024 г.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=JvP4bilC9U2KSPwdGmzCKg-B-B