Раскрытие информации компаний | 📰«Интер РАО» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
В заседании Совета директоров ПАО «Интер РАО» приняли участие 8 (восемь) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества.
Кворум имеется, Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.2.1. По вопросу № 1 повестки дня: О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «Интер РАО».
Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
«ЗА»: 8.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.1. Внести изменения в решение Совета директоров ПАО «Интер РАО» от 20.11.2023 (протокол от 20.11.2023 №340) по вопросу «Об одобрении сделки, которая влечет или может повлечь возникновение обязательств Общества в размере, равном или превышающем 5 (пять) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату» согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.
2.2.2. По вопросу № 6 повестки дня: Об утверждении внутренних документов ПАО «Интер РАО».
Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
«ЗА»: 8.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
6.1. Утвердить Положение о Корпоративном секретаре Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» в новой редакции в соответствии с Приложением № 9 к настоящему Протоколу.
6.2. Согласовать выполнение Шариковым Евгением Андреевичем помимо функций Корпоративного секретаря следующих иных функций в должности Корпоративного секретаря – директора Департамента корпоративных отношений и сделок:
- сопровождение корпоративных сделок.
6.3. Согласовать выполнение Корпоративным секретарем – директором Департамента корпоративных отношений и сделок ПАО «Интер РАО» Шариковым Евгением Андреевичем следующих функций (совмещение должностей):
- Генерального директора ООО «ИРП»;
- члена Совета директоров АО «Нижневартовская ГРЭС»;
- члена Совета директоров ООО «Интер РАО – Распределенная генерация»;
- члена Совета директоров ООО «Невский трансформатор»;
- члена Наблюдательного совета ТОО «Интер РАО Казахстан».
2.2.3. По вопросу № 7 повестки дня: Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Итоги голосования по пунктам 7.1.1 – 7.1.3 вопроса № 7 повестки дня:
«ЗА»: 8.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
7.1.1. Определить цену трудового договора между ПАО «Интер РАО» и Генеральным директором Общества Дрегвалем Сергеем Георгиевичем (размер вознаграждений и компенсаций по трудовому договору) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 10 к настоящему Протоколу.
7.1.2. Дать согласие на заключение дополнительного соглашения к трудовому договору между ПАО «Интер РАО» и Генеральным директором Общества Дрегвалем Сергеем Георгиевичем как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных и иных условиях в соответствии с Приложением № 11 к настоящему Протоколу.
Лицом, заинтересованным в заключении с ПАО «Интер РАО» дополнительного соглашения к трудовому договору, признается Генеральный директор Дрегваль Сергей Георгиевич, так как является его стороной.
7.1.3. Председателю Совета директоров ПАО «Интер РАО» подписать от имени Общества дополнительное соглашение к трудовому договору с Генеральным директором Общества Дрегвалем Сергеем Георгиевичем на условиях в соответствии с п. 7.1.2. настоящего решения.
Итоги голосования по пунктам 7.2.1 – 7.2.3 вопроса № 7 повестки дня:
«ЗА»: 8.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
7.2.1. Определить цену по трудовым договорам между ПАО «Интер РАО» и членами Правления Общества (размер вознаграждений и компенсаций по трудовому договору) как сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 12 к настоящему Протоколу.
7.2.2. Дать согласие на заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам между ПАО «Интер РАО» и членами Правления Общества, как сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, на существенных и иных условиях в соответствии с Приложением № 13 к настоящему Протоколу.
Лицами, заинтересованными в заключении с ПАО «Интер РАО» дополнительных соглашений к трудовым договорам, признаются члены Правления в соответствии с Приложением №14 к настоящему Протоколу, так как являются их стороной.
7.2.3. Уполномочить Генерального директора ПАО «Интер РАО» Дрегваля Сергея Георгиевича подписать от имени Общества дополнительные соглашения к трудовым договорам с членами Правления на условиях в соответствии с п. 7.2.2 настоящего решения.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
28.06.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
28.06.2024, № 355.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):
Повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Dfc5-AxUf3kqGfV6CS8T3-AQ-B-B