Раскрытие информации компаний | 📰"ТНС энерго НН" Решения совета директоров

28 марта 2024, 15:22
|
Раскрывальщик

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании (голосовании), составляет 6 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования:
По вопросу №1: ЗА – 6. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
По вопросу №2: ЗА – 6. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Решение по вопросу №1:
Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «ТНС энерго НН» за 2023 год согласно Приложению №1 и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго НН».

Решение по вопросу №2:
Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год по РСБУ в соответствии с Приложением №2 и представить её на утверждение годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго НН».

2.3. В случае если повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
- акции обыкновенные именные бездокументарные,
государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:
№ 1-01-55072-Е от 26.05.2005 г.,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ET5A1
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А,
государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:
№ 2-01-55072-Е от 26.05.2005 г.,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ET5B9
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 26 марта 2024 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 27 марта 2024 года, Протокол № 16/453

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Ml-AyLm73SkmJ9MUi9h8mVw-B-B