Новости рынков | В Москве задержан самый крупный обналичивальщик, который вывел из России $46 млрд

Ivan_KV, ага, это за мешок картохи дают 5 лет, а за 46 лярдов баксов, ну может полгода условки. Это же буржуйские деньги, а картоха своя родная.

Александр НеПушкин, Скорее всего просто не договорился, поэтомоу и взяли именно его

shortillo, если по левым схемам, то да, одно и то же.

xxxxx, не не так — скорее уже умер и задолго до этого события.

Alexey Kulikov, угон автомобиля тоже в Уголовном Кодексе по другому называется.

Александр НеПушкин, я про то что в зарубежной практике отмыванием наоборот считается зачисление на банковский счет «грязной» налички. В самом обналичивании состава преступления нет. Обналичили — стал «грязный нал»? А на банковском счету он какой был (все в бух. отчетности)?

Alexey Kulikov, легализация доходов статья называется. Поменьше фильмов смотрите)

Alexey Kulikov, обналичкой в россии называется вывод денег из конторы путем фиктивных сделок с подставными фирмами… по итогу за эти деньги не платится налог. Т.е. если ООО хочет обналичить деньги официально, то платит вроде 5% налог или хз сколько… а если через мутных ребят то 1-2% как я понимаю…

Александр НеПушкин, фз 115 эт во первых...
А во вторых все это бред полдный, что что утверждает следствие...
Да была схема по выводу, да, возможно, через нее прошло 46 млрд $ — скорее всего это многократно задублированный оборот свей цепочки вывода....
т.е. реально вывели в разы меньше....
Схема франшизированная т.е. корректнее не ОПГ, а ОПС квалифицировать — много участников и много НЕЗАВИСИМЫХ друг от друга Организаторов своей минибанды...
Вполне вероятно, что Григорьев где-то «мимо проходил» в этой схеме, ЯЗЫКОМ СЛЕДСТВИЯ «Был осведомлен об общем преступном умысле ОПС и использовал ее возможности для собственного обогащения/легализации средств полученных в ходе совершения иных преступлений»