В Москве задержан самый крупный обналичивальщик, который вывел из России $46 млрд
Задержан Александр Григорьев.
Взяли в ресторане «сфера» на Арбате.
Являлся акционером обанкротившихся банков: «Западный», «Донинвест», «Русский Земельный Банк».
Из всех банков были выведены активы, через покупку всякого говна по завышенным ценам.
Следствие утверждает что Григорьев руководил самой крупной в РФ обнальной ОПГ: 500 человек, 60 банков.
За 4 года вывели $46 млрд из РФ, оборот годовой составлял 1 трлн руб.
Чтобы выводить бабки, использовали «молдавскую схему» — фихтивные сделки с зарубежными фирмами.
А что незаконного в самом обналичивании? Извините, эти громкие заголовки для юридически неграмотных крестьян. Насколько я знаю впаивают обычно незаконную банковскую деятельность (он акционер, а не менеджер — могут и не припаять), или мошенничество (поди докажи). Короче, я сам не юрист, может и ошибаюсь, но сама обналичка неподсудна, там уклонение от налогов или подделка документов.
Александр НеПушкин, я про то что в зарубежной практике отмыванием наоборот считается зачисление на банковский счет «грязной» налички. В самом обналичивании состава преступления нет. Обналичили — стал «грязный нал»? А на банковском счету он какой был (все в бух. отчетности)?
Alexey Kulikov, обналичкой в россии называется вывод денег из конторы путем фиктивных сделок с подставными фирмами… по итогу за эти деньги не платится налог. Т.е. если ООО хочет обналичить деньги официально, то платит вроде 5% налог или хз сколько… а если через мутных ребят то 1-2% как я понимаю…
Александр НеПушкин, фз 115 эт во первых...
А во вторых все это бред полдный, что что утверждает следствие...
Да была схема по выводу, да, возможно, через нее прошло 46 млрд $ — скорее всего это многократно задублированный оборот свей цепочки вывода....
т.е. реально вывели в разы меньше....
Схема франшизированная т.е. корректнее не ОПГ, а ОПС квалифицировать — много участников и много НЕЗАВИСИМЫХ друг от друга Организаторов своей минибанды...
Вполне вероятно, что Григорьев где-то «мимо проходил» в этой схеме, ЯЗЫКОМ СЛЕДСТВИЯ «Был осведомлен об общем преступном умысле ОПС и использовал ее возможности для собственного обогащения/легализации средств полученных в ходе совершения иных преступлений»
командор, Открытый позицей крайне мало, чтобы как то консолидировать цену у этих значений. Вообще мои наблюдения показывают, что в целом всем пофигу на открытые позиции по опционам если только там ...
genubat, медицина должна быть бесплатной! Так что по докторам долгосрочно и по карме вопросы, конечно.
А с повышением обязательств тут дело-то какое — 2036 оно для указов, а для персональной реал...
15-летний избил в СИЗО Никиту Журавеля, был сразу награжден званием Герой Чечни и назначен на должность начальника службы безопасности главы республики, в 15 годам получил 7 орденов и медалей и нескол...
Президент РФ Владимир Путин сегодня подписал указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».
Согласно одному из положений документа...
такой вопрос — почему такая колоссальная разница в комиссиях на сделки на рынке США на сайте J2T и Финаме (сегрегированный global)? Ведь по сути одно и тоже, Финам там же открывает по идее
тол либо умрет скоро от инфаркта, либо по схеме васильевой-((
А во вторых все это бред полдный, что что утверждает следствие...
Да была схема по выводу, да, возможно, через нее прошло 46 млрд $ — скорее всего это многократно задублированный оборот свей цепочки вывода....
т.е. реально вывели в разы меньше....
Схема франшизированная т.е. корректнее не ОПГ, а ОПС квалифицировать — много участников и много НЕЗАВИСИМЫХ друг от друга Организаторов своей минибанды...
Вполне вероятно, что Григорьев где-то «мимо проходил» в этой схеме, ЯЗЫКОМ СЛЕДСТВИЯ «Был осведомлен об общем преступном умысле ОПС и использовал ее возможности для собственного обогащения/легализации средств полученных в ходе совершения иных преступлений»