Раскрытие информации компаний | 📰"Россети Центр и Приволжье" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров.
В соответствии с пунктом 18.11 статьи 18 Устава ПАО «Россети Центр и Приволжье» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье». Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и итоги голосования:

Вопрос 1. О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».
РЕШЕНИЕ:
1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества – 3 (три) человека.
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества:
№ Фамилия Имя Отчество Занимаемая должность
1 Казаков Александр Иванович Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»
2 Борисова Дарья Викторовна Директор по управлению персоналом ПАО «Россети»
3 Зархин Виталий Юрьевич Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»
3. Избрать Казакова Александра Ивановича Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества – 3 (три) человека.
Итоги голосования: «ЗА» - 8. «ПРОТИВ» - 1. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.
Решение принято.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества:
2.1. Казаков Александр Иванович - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»
Итоги голосования: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.

2.2. Борисова Дарья Викторовна - Директор по управлению персоналом ПАО «Россети»
Итоги голосования: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
Решение принято.

2.3. Зархин Виталий Юрьевич - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»
Итоги голосования: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.

2.4. Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов
Итоги голосования: «ЗА» - 3. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 8.
Решение не принято.

2.5. Федоров Олег Романович - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»
Итоги голосования: «ЗА» - 3. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 8.
Решение не принято.

3. Избрать Казакова Александра Ивановича Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».
Итоги голосования: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.

Вопрос 2. О составе Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»
РЕШЕНИЕ:
1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» – 9 (девять) человек.
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»:
№ Фамилия Имя Отчество Занимаемая должность
1 Полинов Алексей Александрович Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»
2 Алёшин Артём Геннадьевич Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье»
3 Короткова Мария Вячеславна
4 Лещевская Юлия Александровна Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»
5 Антониадис Алекос Архимедович Директор по инвестициям - начальник Департамента инвестиционного планирования и отчетности ПАО «Россети»
6 Калоева Мадина Валерьевна Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
7 Федоров Олег Романович Член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»
8 Зархин Виталий Юрьевич Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»
9 Морозов Андрей Владимирович Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов
3. Избрать Полинова Алексея Александровича Председателем Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» – 9 (девять) человек.
Итоги голосования: «ЗА» - 8. «ПРОТИВ» - 1. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.
Решение принято.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».
2.1. Полинов Алексей Александрович - Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»
Итоги голосования: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.

2.2. Алёшин Артём Геннадьевич - Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье».
Итоги голосования: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
Решение принято.

2.3. Короткова Мария Вячеславна
Итоги голосования: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.

2.4. Лещевская Юлия Александровна - Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»
Итоги голосования: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.

2.5. Антониадис Алекос Архимедович - Директор по инвестициям-начальник Департамента инвестиционного планирования и отчетности ПАО «Россети»
Итоги голосования: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.

2.6. Калоева Мадина Валерьевна - Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
Итоги голосования: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.

2.7. Федоров Олег Романович - Член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»
Итоги голосования: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.

2.8. Зархин Виталий Юрьевич - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»
Итоги голосования: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.

2.9. Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов
Итоги голосования: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.

2.10. Шевчук Александр Викторович - Исполнительный директор, Ассоциация профессиональных инвесторов
Итоги голосования: «ЗА» - 3. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 8.
Решение не принято.

3. Избрать Полинова Алексея Александровича Председателем Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».
Итоги голосования: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.08.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 18.08.2023 № 608.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=mY46j7tkf06A3oZnahAkAQ-B-B