Раскрытие информации компаний | 📰ОАО "СМЗ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: в заседании Совета директоров 12.05.2023 года приняли участие 5 из 9 членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.
Результаты голосования:
- по вопросу № 1 заседания Совета директоров
1.1. Итоги голосования:
«за» - 4 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 голос.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос повестки дня № 1. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации Общества.
Принятое решение.
Определить стоимость услуг аудиторской организации Общества – ООО «Группа Финансы» за проведение обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 в размере 600 000 (шестьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%).
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 12.05.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 15.05.2023 № 6.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные именные акции Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод», государственный регистрационный номер: 1-01-00283–А от 05.06.2007 года, ISIN RU0009100911.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=SHB9kgfrWUuCDRmv7m69iw-B-B