Раскрытие информации компаний | 📰"Распадская" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
Общее количество членов Совета директоров Общества: 9
Общее количество членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 7
Кворум имеется. Заседание правомочно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
ПО ВОПРОСУ 1
Определение размера вознаграждения аудиторской организации.
Решение, поставленное на голосование:
1. Определить размер оплаты услуг аудитора Общества согласно Приложению 1 к настоящему протоколу.
Итоги голосования:
«ЗА» - 7 (семь) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО
ПО ВОПРОСУ 2
О подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Распадская».
Решение, поставленное на голосование:
2.1. В срок до 1.03.2023г. включительно, то есть даты окончания приема предложений акционеров Общества о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества для голосования на годовом Общем собрании акционеров в форме собрания 18.05.2023г., установленной пунктом 9.10. Устава ПАО «Распадская», такие предложения не поступили.
В соответствии с вышеизложенным и на основании статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров включил кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по выборам в Совет директоров ПАО «Распадская».
2.2. Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества по назначению аудиторской организации ПАО «Распадская» следующего кандидата:
- для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Распадская» по российским стандартам (положениям) бухгалтерского учета за 2023 год и консолидированной финансовой отчетности ПАО «Распадская» и его дочерних обществ за 2023 год, подготовленную в соответствии с МСФО и Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 208-ФЗ (со всеми изменениями) «О консолидированной финансовой отчетности», - Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ОГРН 1027700058286; ИНН: 7701017140).
2.3. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Распадская» за 2022 год.
2.4. С учетом вышеизложенного утвердить:
- форму и текст бюллетеней для голосования № 1, 2 на годовом Общем собрании акционеров Общества в количестве 2 (две) штуки согласно Приложению 2 к настоящему протоколу;
- формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно Приложению 3 к настоящему протоколу.
Итоги голосования:
«ЗА» - 7 (семь) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО
ПО ВОПРОСУ 3
Обзор операционной и финансовой деятельности Общества на апрель 2023 г.
Решение, поставленное на голосование:
3. Принять к сведению обзор операционной и финансовой деятельности Общества на апрель 2023 г.
Итоги голосования:
«ЗА» - 7 (семь) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО
2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-04-21725-N, дата государственной регистрации выпуска: 18.04.2006г., 25.07.2019, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0B90N8.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.04.2023г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.04.2023 г., протокол б/н.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=hFkgr803n0GIt2mTQhTT-Cg-B-B