Раскрытие информации компаний | 📰АНК "Башнефть" Решения совета директоров

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА»

1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть».
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30 к. 1.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1020202555240.
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 0274051582.
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00013-А.
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.bashneft.ru/;
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976.
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22 декабря 2021 года.

2. Содержание сообщения.

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования:
2.1.1. По вопросам № 2 «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность», № 3 «О согласии на совершение сделки, которая влечет или может повлечь расходы и/или иные обязательства Общества в размере от суммы, эквивалентной 25 миллионам долларов США» повестки дня заседания кворум имеется, решения приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. По вопросу № 2 повестки дня заседания:
2.2.1.1. Определить цену и дать согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:
1) совершение ПАО «НК «Роснефть» (комиссионер) от своего имени, по поручению и за счет ПАО АНК «Башнефть» (комитент) действий по реализации нефтепродуктов на экспорт и внутренний рынок в объеме до 14 145,889 тыс. тонн за комиссионное вознаграждение в размере до 5 154 264,19 тыс. руб. (с учетом НДС) в период с января 2022 по март 2023 года. Общая сумма сделки с учетом возмещения расходов комиссионера и комиссионного вознаграждения может составить до 818 786 452,22 тыс. руб.;
2) совершение ПАО «НК «Роснефть» (комиссионер) от своего имени, по поручению и за счет ПАО АНК «Башнефть» (комитент) действий по реализации нефти на экспорт и внутренний рынок в объеме до 6 366,291 тыс. тонн за комиссионное вознаграждение в размере до 1 651 843,59 тыс. руб. (с учетом НДС) в период с января 2022 по март 2023 года. Общая сумма сделки с учетом возмещения расходов комиссионера и комиссионного вознаграждения составит до 231 074 563,66 тыс. руб.;
3) поставка ПАО АНК «Башнефть» (поставщик) ПАО «НК «Роснефть» (покупатель) высокооктановых компонентов в объеме до 381,562 тыс. тонн общей стоимостью до 17 210 012,28 тыс. руб. (с учетом НДС) в период с января 2022 по март 2023 года;
4) поставка ПАО АНК «Башнефть» (поставщик) нефти АО «Оренбургнефть» (покупатель) в объёме до 80,915 тыс. тонн (нетто) на общую сумму до 3 332 125,639 тыс. руб. с учётом НДС в период с 01.01.2022 по 31.12.2022.

2.2.2. По вопросу № 3 повестки дня заседания:
2.2.2.1. Определить цену и дать согласие на совершение сделки, которая влечет или может повлечь расходы и/или иные обязательства Общества в размере от суммы, эквивалентной 25 миллионам долларов США:
поставка ПАО АНК «Башнефть» (поставщик) ООО «Башнефть-Розница» (покупатель) нефтепродуктов, а в случаях, указанных в договоре, организация поставщиком от своего имени за вознаграждение по поручению и за счет покупателя транспортировки поставляемых нефтепродуктов в объеме до 5 339,666 тыс. тонн общей стоимостью не более 426 714 892,9 тыс. руб. (с учетом НДС) в период с 01 января 2022 года до 31 декабря 2023 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 20 декабря 2021 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 22 декабря 2021 года, протокол № 26-2021.

3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь
ПАО АНК «Башнефть» А.О. Василега
3.2. 22 декабря 2021 года. М.П.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ePewA9IyTEegLOtxtKx8Yg-B-B