Раскрытие информации компаний | 📰«ФСК ЕЭС» Решения совета директоров

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117630, город Москва, ул. Академика Челомея, д.5А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701893336
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4716016979
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65018-D
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379 https://www.fsk-ees.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22 декабря 2021 г.

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров.
В соответствии с пунктом 18.12 статьи 18 Устава ПАО «ФСК ЕЭС» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС».
Кворум имеется.
2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос № 2: «Об утверждении внутреннего документа ПАО «ФСК ЕЭС»: Положения о внутреннем аудите ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции».
Решение:
2.1. Утвердить внутренний документ ПАО «ФСК ЕЭС»: Положение о внутреннем аудите ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему протоколу.
Итоги голосования:
«ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.
Решение принято.
Вопрос № 3: «О предварительном одобрении сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершённого строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, балансовая стоимость которого превышает 75 млн рублей».
Решение:
3.1. Определить, что цена (денежная оценка) имущества, отчуждаемого ПАО «ФСК ЕЭС» по сделке, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершённого строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, составляет 402 158 472 (Четыреста два миллиона сто пятьдесят восемь тысяч четыреста семьдесят два) рубля 00 копеек, в том числе НДС (20 %).
3.2. Одобрить совершение ПАО «ФСК ЕЭС» сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершённого строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, балансовая стоимость которого превышает 75 млн. рублей, на условиях согласно приложению 3 к настоящему протоколу.
3.3. Менеджменту ПАО «ФСК ЕЭС» рекомендовать представить на рассмотрение Комитета по стратегии при Совете директоров ПАО «Россети» отчет о реализованных мероприятиях по недопущению «дублирования» объектов на балансе ПАО «Россети Юг» после принятия в собственность объектов.
Итоги голосования:
«ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов).
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22 декабря 2021 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
Протокол заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 22 декабря 2021 года № 561.

3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора
по корпоративному управлению ПАО «ФСК ЕЭС»
(на основании доверенности
от 28.08.2020 № 132-20) М.Г. Тихонова
(подпись)
3.2. Дата «23» декабря 2021 г.





https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=eKnSzCWMP0SbIY6HZhkBIQ-B-B