Раскрытие информации компаний | 📰"РЭСК" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Рязанская энергетическая сбытовая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 390005, Рязанская обл., г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 21А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1056204000049
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6229049014
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50092-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5422; https://www.resk.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.12.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Кворум заседания по вопросам имеется.
Итоги голосования:
Вопрос №1: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос №2: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос №3: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос №4: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос №5: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос №1: «Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2022-2026 годы».
Решение:
1. Утвердить Бизнес-план Общества на 2022 год согласно Приложению 1 к Протоколу.
2. Принять к сведению прогнозные показатели бизнес-плана Общества на 2023-2026 годы.

Вопрос №2: «Об утверждении внутренних документов Общества: О присоединении к Единому положению о центральных закупочных комиссиях Группы РусГидро и Единому положению о закупочных комиссиях Группы РусГидро и всем последующим изменениям к ним».
Решение:
1. Присоединиться к:
1.1. Единому положению о центральных закупочных комиссиях Группы РусГидро (Приложение 2 к Протоколу) (далее – Положение о ЦЗК), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 10.11.2021 № 1023, и всем последующим изменениям к нему.
1.2. Единому положению о закупочных комиссиях Группы РусГидро (Приложение 3 к Протоколу) (далее – Положение о ЗК), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 10.11.2021 № 1023, и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Положение о ЦЗК и Положение о ЗК внутренними документами ПАО «РЭСК» (далее – Общество), а их требования - обязательными для Общества.

Вопрос №3: «Об утверждении внутреннего документа Общества - Реестра непрофильных активов ПАО «РЭСК».
Решение:
Принять к сведению результаты анализа активов ПАО «РЭСК» об отсутствии непрофильных активов.

Вопрос №4: «О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Договора на оказание услуг контактного центра (ЕКЦ) между ПАО «РЭСК» и ООО «СНРГ».
Решение:
1. Определить, что общая предельная стоимость (цена) Услуг по Договору на оказание услуг контактного центра (ЕИЦ) между ПАО «РЭСК» и ООО «СНРГ» (далее – Договор) являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанным с ранее заключенными сделками, составляет 4 916 263 (четыре миллиона девятьсот шестнадцать тысяч двести шестьдесят три) рубля 44 копейки, без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст.164 Налогового Кодекса РФ.
Цена услуг включает в себя уплату всех налогов, пошлин и сборов, предусмотренных законодательством РФ, страхование, транспортные расходы, а также все расходы Исполнителя, связанные с исполнением настоящего Договора.
2. Дать согласие на заключение Договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Заказчик – ПАО «РЭСК»;
Исполнитель – ООО «СНРГ».
Предмет Договора:
Исполнитель обязуется предоставить Заказчику услуги Единого Контактного центра (ЕКЦ), а именно: услуги операторов для информационного обслуживания и обработки:
- телефонных вызовов, приема показаний приборов учета, в т.ч. через мессенджер Viber, официальное сообщество VK и автоматизированную систему распознавания речи, электронных сообщений из виртуальной приемной, электронной почты и сервиса «онлайн-консультант», поступающих в адрес Исполнителя от Клиентов, (далее – информационно-справочное обслуживание);
- услуги записи и поддержания актуальной информации в IVR, услуги по осуществлению исходящих телефонных вызовов операторами и исходящих автоматизированных вызовов по запросу Заказчика, а Заказчик обязуется оплачивать оказанные ему услуги в порядке, установленном настоящим Договором.
Цена Договора:
Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.
Срок оказания услуг:
Начало: с 01 января 2022г.
Окончание: По истечении 12 месяцев с момента начала оказания услуг.
Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности:
- ПАО «РусГидро» контролирующее лицо ПАО «РЭСК» (косвенный контроль) подконтрольная организация которого (ООО «СНРГ») является стороной в сделке (косвенный контроль).

Вопрос №5: «О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Договора аренды части нежилого здания в целях размещения контактного центра (ЕИЦ) между ПАО «РЭСК» и ООО «СНРГ».
Решение:
1. Определить, что предельный размер арендной платы по Договору аренды части нежилого здания в целях размещения контактного центра (ЕИЦ) между ПАО «РЭСК» и ООО «СНРГ» (далее – Договор,) составляет 701 946 (семьсот одна тысяча девятьсот сорок шесть) рублей 63 копеек, без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст.164 Налогового Кодекса РФ.
2. Дать согласие на заключение Договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнительного соглашения:
Арендодатель – ПАО «РЭСК»;
Арендатор – ООО «СНРГ».
Предмет Дополнительного соглашения:
Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает за плату в аренду (во временное пользование) часть нежилого здания лит. А, расположенного по адресу: г. Рязань, ул. МОГЭС, д. 3а, принадлежащего Арендодателю на праве собственности, зарегистрированном в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 26 января 2005 г. (запись регистрации № 62-62-01/394/2005-54), площадью 120,7 кв.м. План передаваемых в аренду Помещений указан в Приложении 4 к Протоколу.
Цена Дополнительного соглашения:
Арендная плата состоит из постоянной и переменной части.
Размер ежемесячной постоянной части арендной платы за помещения № 38, № 40, № 41, № 42, № 43, № 44, № 45, составляет 36 210 (Тридцать шесть тысяч двести десять) рублей 00 копеек, без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст.164 Налогового Кодекса РФ.
Переменная часть арендной платы ежемесячно определяется исходя из затрат Арендодателя на электроснабжение, водоснабжение и оплату услуг телефонной связи, но не должна превышать 27 603,33 руб. без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст.164 Налогового Кодекса РФ, в месяц. Размер арендной платы за срок аренды (11 месяцев) составляет 701 946 (Семьсот одна тысяча девятьсот сорок шесть) рублей 63 копейки, без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст.164 Налогового Кодекса РФ.
Срок аренды:
с 01.12.2021 по 31.10.2022 включительно.
Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности:
- ПАО «РусГидро» контролирующее лицо ПАО «РЭСК» (косвенный контроль) подконтрольная организация которого (ООО «СНРГ») является стороной в сделке (косвенный контроль).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 декабря 2021 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 декабря 2021г. Протокол № 04/223-21

3. Подпись
3.1. Исполнительный директор ПАО "РЭСК" (Доверенность №5-УК от 15.12.2020г.)
Кузьмин Сергей Иванович


3.2. Дата 01.12.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=1HeAzoi4p0upCv47VXn-Abg-B-B