Раскрытие информации компаний | "РЭСК" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Рязанская энергетическая сбытовая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 390005, Рязанская обл., г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 21А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1056204000049
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6229049014
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50092-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5422; https://www.resk.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.11.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Кворум заседания по вопросам имеется.
Итоги голосования:
Вопрос №1: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос №2: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос №3: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос №4: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос №5: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос №1: «О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «РЭСК».
Решение:
Поручить Управляющей организации ПАО «РЭСК» - АО «ЭСК РусГидро», выполняющей функции единоличного исполнительного органа Общества, обеспечить предварительное (до назначения на должность) согласование Советом директоров ПАО «РЭСК» кандидатов на должности, входящие в перечень отдельных категорий руководящих работников Общества.

Вопрос №2: «О внесении изменений в ранее принятые решения Совета директоров Общества и отмене ранее принятого им решения».
Решение:
1. Отменить ранее принятое решение Совета директоров Общества от 01.02.2007г. (Протокол от 02.02.2007г. №08/28-07) по вопросу №1 «Об утверждении Положения по управлению движением потоков наличности ОАО «Рязанская энергетическая сбытовая компания» и считать утратившим силу Положение по управлению движением потоков наличности ОАО «РЭСК» с даты принятия настоящего решения.
2. Внести изменения в ранее принятые решения Совета директоров Общества:
- от 18.12.2020г. (протокол № 06/210-20 от 18.12.2020г.) по вопросу №4 «Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «РЭСК» на 2021 год», отменив пункт 2 с даты принятия настоящего решения.
3. Считать исполненными в полном объеме поручения, выданные Генеральному директору Общества в рамках реализации финансовой политики в соответствии с решениями Совета директоров:
- от 23.06.2016 по вопросу №7 «О внутренних документах Общества: Об утверждении Финансовой политики ПАО «РЭСК» (протокол № 01/146-16 от 23.06.2016г.);
- от 24.01.2018 по вопросу №1 «Об утверждении внутренних документов Общества» (протокол №10/169-18 от 25.01.2018г.).

Вопрос №3: «Об одобрении Дополнительного соглашения №4 к Коллективному договору ПАО «РЭСК» на 2017-2019 годы, продленному на 2020 – 2022 годы».
Решение:
Одобрить Дополнительное соглашение №4 к Коллективному договору Публичного акционерного общества «Рязанская энергетическая сбытовая компания» на 2017-2019 гг., продленному на 2020 – 2022 годы, согласно Приложению 1 к Протоколу.

Вопрос №4: «Об утверждении внутренних документов, регламентирующих финансовую деятельность Общества».
Решение:
В целях обеспечения эффективности финансовой деятельности, устойчивости и безопасности расчетно-платежной системы Общества:
1. Утвердить Перечень Аккредитованных кредитных организаций и Лимиты риска на Аккредитованные кредитные организации согласно Приложению 2 к Протоколу.
2. С даты принятия настоящего решения признать утратившими силу Перечень Аккредитованных кредитных организаций и Лимиты риска на кредитные организации, утвержденные решением Совета директоров ПАО «РЭСК» от 21.07.2021 (Протокол заседания СД от 22.07.2021 № 15/219- 21).

Вопрос №5: «О принятии решения в рамках определения кредитной политики Общества: Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствований Общества на 2022 год».
Решение:
Установить значение Лимита стоимостных параметров заимствований Общества в размере:
- договоры кредитной линии до 12 месяцев (включительно) - не более ключевой ставки Банка России плюс 2 (два) процента годовых;
- договоры кредитной линии более 12 месяцев – не более ключевой ставки Банка России плюс 3 (три) процента годовых.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 ноября 2021 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 ноября 2021г. Протокол № 03/222-21

3. Подпись
3.1. Исполнительный директор ПАО "РЭСК" (Доверенность №5-УК от 15.12.2020г.)
Кузьмин Сергей Иванович


3.2. Дата 22.11.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=rP9jGSmSUUSsfJ9PqFPnRg-B-B