Раскрытие информации компаний | ОАО "СМЗ" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Соликамский магниевый завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 618541, Пермский кр., г. Соликамск, ул. Правды, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025901972580
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5919470019
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00283-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6100">https://https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6100; https://www.smw.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.11.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: в заседании Совета директоров 16.11.2021 года приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров Общества. Объявлен перерыв в заседании совета директоров до 11:00 17.11.2021 г., в котором приняли участие 7 из 9 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.
Результаты голосования:
- по вопросу № 1 заседания Совета директоров:
Итоги голосования:
«за» - 9 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
- по вопросу № 2 заседания Совета директоров:
Итоги голосования:
«за» - 7 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
- по вопросу № 3 заседания Совета директоров:
Итоги голосования:
пункт 3.1.
«за» - 7 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
пункт 3.2.
Итоги голосования:
«за» - 7 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
пункт 3.3.
Итоги голосования:
«за» - 7 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
пункт 3.4.
Итоги голосования:
«за» - 7 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
пункт 3.5.
Итоги голосования:
«за» - 7 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
пункт 3.6.
пункт 1
Итоги голосования:
«за» - 7 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
пункт 2
Итоги голосования:
«за» - 7 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
пункт 3
Итоги голосования:
«за» - 5 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 2 голоса.
Решение принято.
пункт 4
Итоги голосования:
«за» - 5 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 2 голоса.
Решение принято.
пункт 3.7.
Итоги голосования:
«за» - 7 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
пункт 3.8.
Итоги голосования:
«за» - 7 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
пункт 3.9.
Итоги голосования:
«за» - 7 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
пункт 3.10.
Итоги голосования:
«за» - 5 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 2 голоса.
Решение принято.
пункт 3.11.
Итоги голосования:
«за» - 5 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 2 голоса.
Решение принято.
пункт 3.12.
Итоги голосования:
«за» - 7 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
пункт 3.13.
Итоги голосования:
«за» - 7 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос повестки дня № 1. Определение кандидатуры аудитора ОАО «СМЗ» на 2021 год для утверждения внеочередным общим собранием акционеров.
Принятое решение:
В соответствии со ст. 10.14. Устава ОАО «СМЗ» рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ОАО «СМЗ» утвердить в качестве аудитора ОАО «СМЗ» на 2021 год ООО «АКК «Кроу Аудэкс» (ОГРН 1141690066561).
Вопрос повестки дня № 2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ».
Принятое решение:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «СМЗ». Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров – заочное голосование.
Вопрос повестки дня № 3. Иные вопросы, связанные с созывом, подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ».
Принятые решения:
3.1.Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров – 22 декабря 2021 года.
3.2.Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров – Россия, 618541, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9.
3.3. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, – 28 ноября 2021 года.
3.4. Определить дату направления заказным письмом или вручения лично лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «СМЗ» сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров – не позднее 30 ноября 2021 года.
3.5. Определить следующий порядок сообщения лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ»: в срок не позднее 30 ноября 2021 года направить заказным письмом или вручить лично под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров сообщение о проведении собрания, а также в срок не позднее 30 ноября 2021 года опубликовать сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров в газете «Магниевик» и газете «Соликамский рабочий».
3.6. Определить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ»:
1). Об утверждении аудитора ОАО «СМЗ» на 2021 год.
2). О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
3). О внесении изменений в Устав ОАО «СМЗ» (в редакции от 01 июля 2013 года, утвержден Протоколом № 36 общим собранием акционеров).
4). О внесении изменении в Положение о Генеральном директоре ОАО «СМЗ» (в редакции от 12 мая 2014 года, утвержден Протоколом № 37 годовым общим собранием акционеров).
3.7. Определить следующий перечень информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ», и порядок предоставления указанной информацией (материалами):
А) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ».
Б) Инструкция о порядке голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «СМЗ».
В) Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ».
Г) Перечень и цена сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Д) Описание сделок и формулировка решения по вопросу, выносимому на одобрение внеочередного общего собрания акционеров.
Е) Сведения о кандидате в аудиторы ОАО «СМЗ» на 2021 год.
Ж) Проекты изменений, вносимых в Устав ОАО «СМЗ».
З) Проект изменений, вносимых в Положение о Генеральном директоре ОАО «СМЗ».
Установить, что вместе с сообщением о проведении внеочередного общего собрания акционеров лицу, имеющему право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «СМЗ», направляется заказным письмом, или вручается лично под роспись бюллетень для голосования, а также инструкция о порядке голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «СМЗ».
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «СМЗ», могут ознакомиться со 02 декабря 2021 года в рабочие дни с 09.00 до 16.12 по адресу: Россия, 618541, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9 (справочный телефон: (34253) 6-66-28, 6-61- 46 и (или) на корпоративном web-сайте Общества www.смз.рф, на сайте уполномоченного агентства Интерфакс https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6100">https://https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6100.
3.8. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ» (прилагается).
3.9. Утвердить Инструкцию о порядке голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «СМЗ» (прилагается).
3.10. Определить форму и текст бюллетеня № 1 для голосования по вопросу повестки дня № 1, 2, 3, 4 внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ» (прилагается).
3.11. Утвердить проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ» (прилагаются).
3.12. В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг в результате совершения сделок с заинтересованностью согласно приложению №1 (прилагается).
3.13. В соответствии с пунктом 10.7. Устава ОАО «СМЗ» вынести на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров и предложить внеочередному общему собранию дать согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно приложению №2 (прилагается).
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 16.11.2021, 17.11.2021.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 19.11.2021 № 11.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Обыкновенные именные акции Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод», государственный регистрационный номер: 1-01-00283–А от 05.06.2007 года, ISIN RU0009100911.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.Л. Мельников


3.2. Дата 22.11.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=zitkKgJzCEK7EVGl0iVfig-B-B