Раскрытие информации компаний | "ЛУКОЙЛ" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ЛУКОЙЛ»
1.3. Место нахождения эмитента г. Москва
1.4. ОГРН эмитента 1027700035769
1.5. ИНН эмитента 7708004767
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00077-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17
https://www.lukoil.ru

1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 05.10.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» решения о проведении заседания Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» в форме совместного присутствия: 5 октября 2021 года
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»: 13 октября 2021 года
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»:
I. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам девяти месяцев 2021 года и порядку их выплаты
II. О подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ»
III. О состоянии системы предупреждающих и профилактических мер по недопущению ситуаций нарушения прав и интересов работников
IV. О применении ИСУ для поддержки и обеспечения эффективности бизнес-процессов в Компании
V. Об одобрении взаимосвязанных сделок ПАО «ЛУКОЙЛ» в соответствии с подпунктом 9.7.18 пункта 9.7 Устава ПАО «ЛУКОЙЛ»
2.4. Идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00077-А от 25.06.2003 г., ISIN RU0009024277

3. Подпись
3.1. Начальник Управления отношений с акционерами ПАО «ЛУКОЙЛ», действующий на основании доверенности № Д-2953 от 30.11.2020

В.Н. Виноградов
(подпись)
3.2. Дата « 6 » октября 2021 г.



https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=eVZHuek9X0y4m25yXlwmcw-B-B