Раскрытие информации компаний | «Сегежа Групп» Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Группа компаний «Сегежа»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Сегежа Групп»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1207700498279
1.5. ИНН эмитента: 9703024202
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 87154-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38038
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.09.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее – «Положение о раскрытии»):
В заседании приняли участия 9 членов Совета директоров ПАО «Сегежа Групп». Кворум для принятия решений по вопросу повестки дня имелся.
Результаты голосования: едины по всем вопросам:
«ЗА» – 9 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голос

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1. «О утверждении программы биржевых облигаций Общества»:

1. Утвердить программу биржевых облигаций серии 002 Р Публичного акционерного общества Группа компаний «Сегежа» — процентных неконвертируемых без документарных биржевых облигаций с централизованным учетом прав общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 002Р, до 100000000000 (Ста миллиардов) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 5460 (Пять тысяч четыреста шестидесятого) дня с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций серии 002Р, размещаемых по открытой подписке.
2. Предусмотреть в документах, содержащих условия размещения биржевых облигаций приверженность и стремление Общества к выпуску «зеленых и социальных облигаций»

2.2.2. «О утверждении проспекта биржевых облигаций Общества»:
1. Утвердить проспект биржевых облигаций Публичного акционерного общества Группа компаний «Сегежа» — процентных неконвертируемых бездокументарных биржевых облигаций с централизованным учетом прав общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 002Р, до 100 000 000 000 (Ста миллиардов) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятого) дня с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций серии 002Р, размещаемых по открытой подписке

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.09.2021

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания Совета директоров № 25/21 от 23.09.2021


3. Подпись
3.1. Главный юрисконсульт (Доверенность № СГ/0004 от18.01.2021)
Меркулов Павел Викторович


3.2. Дата 24.09.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=5QAjMOKfWEWjVUQ7cPEZ0Q-B-B