Раскрытие информации компаний | 📰"Россети Северный Кавказ" Созыв общего собрания участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид Общего собрания акционеров эмитента – внеочередное.

2.2. Форма проведения Общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) – заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ» (определено решением Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» от 24.08.2026 (протокол от 27.08.2026 №615).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» - также адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:

дата проведения Общего собрания акционеров эмитента – 28 сентября 2026 года;

место проведения Общего собрания акционеров эмитента –проводится без определения места проведения и возможности присутствия в этом месте лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ»;

время проведения Общего собрания акционеров эмитента – проводится без определения времени заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ»;

почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования –109052, Россия, г. Москва, ул. Новохохловская, дом 23, строение 1, помещение 1, АО «СТАТУС»;

адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования – на момент публикации сообщения Советом директоров Общества адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования не определен;

адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеней – https://online.rostatus.ru/.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в Общем собрании акционеров эмитента – не применимо, так как принятие решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ» осуществляется заочным голосованием.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования – дата окончания приема бюллетеней для голосования - 28 сентября 2026 года.

2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров эмитента, – определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ» – 04 сентября 2026 года.

2.7. Повестка дня Общего собрания акционеров эмитента:
1. Об увеличении уставного капитала ПАО «Россети Северный Кавказ» путем размещения дополнительных акций.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право голоса, при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ» (далее соответственно – ОСА, Собрание), является:
- выписки из протоколов об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» с рекомендациями (предложениями) ОСА по вопросу, включенному в повестку дня заочного голосования для принятия решений ОСА (далее – заочное голосование);
- обоснование принятия ОСА решения об увеличении уставного капитала ПАО «Россети Северный Кавказ»;
- сведения об общем количестве акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ», в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале ПАО «Россети Северный Кавказ» и в общем количестве голосующих акций ПАО «Россети Северный Кавказ»;
- предусмотренная ст. 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение 1 (Одного) года до даты окончания приема бюллетеней для голосования;
- информация о том, кем предложен вопрос в повестку дня заочного голосования;
- проект решения и пояснительная записка по вопросу повестки дня заочного голосования;
- позиция Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» относительно повестки дня заочного голосования;
- примерная форма доверенности, которую акционер ПАО «Россети Северный Кавказ» может выдать своему представителю, и порядок ее удостоверения.
С информацией (материалами) лица, имеющие право голоса при принятии решений ОСА, могут ознакомиться в течение 20 (Двадцати) дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени, за исключением нерабочих дней, по следующим адресам:
- Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, дом 13а, ПАО «Россети Северный Кавказ», тел. (8793) 40-17-78;
- 109052, Россия, г. Москва, ул. Новохохловская, дом 23, строение 1, помещение 1, АО «СТАТУС», тел. (495) 280-04-87.
Информация (материалы) также размещается на сайте ПАО «Россети Северный Кавказ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.rossetisk.ru (далее – сайт ПАО «Россети Северный Кавказ», сеть «Интернет»).
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ» лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-34747-Е от 27.12.2006, международный код идентификации (ISIN) – RU000A0JPPQ7, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR;
- акции обыкновенные, регистрационный номер дополнительного выпуска – 1-01-34747-Е-009D от 10.08.2023, международный код идентификации (ISIN) – RU000A106QN0, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.

2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве Общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) – также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение, – решение Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» от 24.08.2026 (протокол от 27.08.2026 № 615).

2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.

2.12. В случае если повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента содержит вопрос, голосование (принятие решения) по которому может повлечь предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, дополнительно должны быть указаны сведения об указанных обстоятельствах: В соответствии с п. 1.1 ст. 40 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры эмитента, которые проголосуют против или не примут участия в голосовании по вопросу повестки дня «Об увеличении уставного капитала ПАО «Россети Северный Кавказ» путем размещения дополнительных акций» при принятии решения по данному вопросу повестки дня будут иметь преимущественное право приобретения размещаемых посредством закрытой подписки дополнительных обыкновенных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Vkp7ONvjeEiEPNc356Iusg-B-B