Раскрытие информации компаний | 📰"ЧМК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Приняли участие восемь членов совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 10.11. Устава ПАО «ЧМК» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Результаты голосования по вопросу о принятии решений:
Решение по вопросу «О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» принято.
1. «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
В соответствии с подпунктом 1 п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров
2. «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
В соответствии с подпунктом 1 п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров
3. «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
В соответствии с подпунктом 1 п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров
4. «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
В соответствии с подпунктом 1 п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров

Решение по вопросу «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» принято.
1. «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
В соответствии с подпунктом 1 п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров
2. «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
В соответствии с подпунктом 1 п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров

2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента по вопросу «О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Изменение к Соглашению между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и «наименование юридического лица» (Покупатель)
В соответствии с Соглашением Поставщик поставляет Покупателю металлопродукцию в июле 2026 г. на сумму 770 855 475,00 (семьсот семьдесят миллионов восемьсот пятьдесят пять тысяч четыреста семьдесят пять 00/100) руб. с НДС, а Покупатель принимает и оплачивает товар.
Соглашение действует с момента подписания и распространяет свое действие на правоотношения сторон, возникшие с 01.07.2026 г.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным:
а) «наименование юридического лица» - как контролирующее лицо ПАО «ЧМК», одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке.
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Спецификацию к договору поставки продукции между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и «наименование юридического лица» (Поставщик).
В соответствии со Спецификацией Поставщик поставляет в адрес Покупателя руду железную на сумму 541 053 627,60 (пятьсот сорок один миллион пятьдесят три тысячи шестьсот двадцать семь 60/100) руб. с НДС, а Покупатель принимает и оплачивает товар. Спецификация вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на правоотношения сторон, возникшие с «01» августа 2026 года и действует до окончания обязательств обеих Сторон. Месяц отгрузки – август 2026 г.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным:
а) «наименование юридического лица» как контролирующее лицо ПАО «ЧМК» является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (косвенно (через подконтрольных ему лиц).
3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Спецификацию к контракту между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и «наименование юридического лица» (Поставщик)
В соответствии со Спецификацией Поставщик поставляет в адрес Покупателя металлопродукцию на сумму 514 254 400,00 (пятьсот четырнадцать миллионов двести пятьдесят четыре тысячи четыреста 00/100) руб. с НДС, а Покупатель принимает и оплачивает товар. Месяц отгрузки – май-декабрь 2026 г.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным:
а) «наименование юридического лица» как контролирующее лицо ПАО «ЧМК» является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке
4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Спецификацию к контракту между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и «наименование юридического лица» (Поставщик)
В соответствии со Спецификацией Поставщик поставляет в адрес Покупателя металлопродукцию на сумму 321 409 000,00 (триста двадцать один миллион четыреста девять тысяч 00/100) руб. с НДС, а Покупатель принимает и оплачивает товар.
Месяц отгрузки – май-декабрь 2026 г.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным:
а) «наименование юридического лица» как контролирующее лицо ПАО «ЧМК» является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке

Информация в настоящем пункте раскрыта в ограниченном составе по основаниям, предусмотренном действующим законодательством

2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента по вопросу «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
1. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделок с заинтересованностью, в том числе о цене сделок, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»
2. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделок с заинтересованностью, в том числе о цене сделок, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 августа 2026
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 1238 заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» от 25.08.2026


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Jk1sB7Ey-CUiMD4aFMRbkDA-B-B