Раскрытие информации компаний | 📰"ЛК "Европлан" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заочном голосовании приняли участие (направили надлежащим образом заполненные и подписанные бюллетени для голосования) 9 (девять) членов Совета директоров Общества. В соответствии с пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», в голосовании по вопросу № 2 повестки дня приняли участие (направили надлежащим образом заполненные и подписанные бюллетени для голосования) 3 (три) члена Совета директоров Общества. Кворум для принятия решений Советом директоров имелся.

Повестка дня:
2. О согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Результаты голосования:
«За» - 3 (три) голоса; «Против» - 0 (ноль) голосов; «Воздержался» - 0 (ноль) голосов.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Часть информации в п. 2.2 не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 – частично не раскрывается информация о сделке (наименование и ОГРН контрагента), не раскрываются наименования контролирующих лиц, сведения о членах Совета директоров Общества.

По второму вопросу повестки дня:
«О согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».
Принято решение:
Предоставить согласие на совершение (одобрить совершение) Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (как этот термин определен Главой XI Федерального закона № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года «Об акционерных обществах») – заключение Кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях между <...> и Публичным акционерным обществом «Лизинговая компания «Европлан» (далее - «Кредитное соглашение») на существенных условиях, указанных в Приложении №1 к решению по данному вопросу.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым каждое из лиц, имеющих заинтересованность в совершении сделки, является таковым:
1) Контролирующее лицо Общества, которое одновременно является контролирующим лицом стороны Кредитного соглашения (<...>) – <...>;
2) Контролирующее лицо Общества, которое одновременно является стороной Кредитного соглашения – <...>;
3) Члены Совета директоров Общества: <Ф.И.О.>, <Ф.И.О.>, <Ф.И.О.>, <Ф.И.О.>, которые одновременно занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной Кредитного соглашения – <...>.
В соответствии с п. 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения об условиях сделки не раскрывать до совершения сделки.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «15» июля 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол об итогах заочного голосования Совета директоров ПАО «ЛК «Европлан» № 11/СД-2026 от «17» июля 2026 года.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: не применимо.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=7EQZsUoKQk60U3qKizhpsw-B-B