Раскрытие информации компаний | 📰"ДЭК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
Сведения о кворуме для принятия решений советом директоров эмитента:
В заочном голосовании по вопросам повестки дня приняли участие 8 членов Совета директоров Общества из 9 избранных, кворум для принятия решений имелся.

Содержание решения, принятого советом директоров эмитента, и сведения о результатах (итогах) голосования по вопросу повестки дня:
По вопросу № 4. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность ПАО «ДЭК» в области внутреннего контроля и управления рисками: О присоединении к Положению об управлении системой внутреннего контроля и управления рисками и внутренним контролем бизнес-процессов.
Принятое решение:
1. Присоединиться к Положению об управлении системой внутреннего контроля и управления рисками и внутренним контролем бизнес-процессов (Приложение 7 к решению, далее - Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 03.03.2026 № 163, и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Положение внутренним документом ПАО «ДЭК» (далее – Общество), а его требования – обязательными для Общества.
3. Признать утратившим силу Положение о системе внутреннего контроля Группы РусГидро, утвержденное решением Совета директоров ПАО «ДЭК» (протокол от 28.05.2020 № 376).
Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:
«ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По вопросу № 6. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 11 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ДЭК» от 01.07.2017 № 6-УК между ПАО «ДЭК» и АО «ЭСК РусГидро».
Принятое решение:
Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения № 11 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ДЭК» от 01.07.2017 № 6-УК между ПАО «ДЭК» и АО «ЭСК РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.
Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:
«ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки согласно п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», и отвечающих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

По вопросу № 7. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 1 к договору возмездного оказания услуг от 30.09.2025 № ДЭК-ИТ/2025 между ПАО «ДЭК» и ООО «РусГидро ИТ сервис».
Принятое решение:
Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения № 1 к договору возмездного оказания услуг от 30.09.2025 № ДЭК-ИТ/2025 между ПАО «ДЭК» и ООО «РусГидро ИТ сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.
Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:
«ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки согласно п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», и отвечающих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов совета директоров эмитента: 22.05.2026

Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента: Протокол Совета директоров ПАО «ДЭК» от 22.05.2026 № 493.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=FDUTPkTLtkSlUAJgDt-CHkQ-B-B