Раскрытие информации компаний | 📰"ДЭК" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заочного голосования для принятия решений Советом директоров эмитента: 19.05.2026

Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров эмитента: 22.05.2026

Вопросы повестки дня, поставленные на голосование Совета директоров эмитента:
1. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа АО «РГ Логистика», в котором ПАО «ДЭК» осуществляет права единственного акционера.
2. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа АО «ХРМК», в котором ПАО «ДЭК» осуществляет права единственного акционера.
3. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа АО «ХЭТК», в котором ПАО «ДЭК» осуществляет права единственного акционера.
4. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность ПАО «ДЭК» в области внутреннего контроля и управления рисками: О присоединении к Положению об управлении системой внутреннего контроля и управления рисками и внутренним контролем бизнес-процессов.
5. О рассмотрении Отчета о деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ДЭК» за 2025 – 2026 корпоративный год.
6. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 11 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ДЭК» от 01.07.2017 № 6-УК между ПАО «ДЭК» и АО «ЭСК РусГидро».
7. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 1 к договору возмездного оказания услуг от 30.09.2025 № ДЭК-ИТ/2025 между ПАО «ДЭК» и ООО «РусГидро ИТ сервис».
8. О совершении сделки, в соответствии с которой ПАО «ДЭК» получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, - Договора купли-продажи недвижимого имущества между ПАО «ДЭК» и Гогаевым Казбеком Султановичем.
9. О совершении сделки, в соответствии с которой ПАО «ДЭК» получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, - Дополнительного соглашения № 1 к Договору субаренды помещения № ДЭК-71-13/1186-САХ-23/1640 от 24.08.2023 между ПАО «ДЭК» и ПАО «Сахалинэнерго».



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Rr1-C-CLv0kkmc0rWLDD9eTA-B-B