Раскрытие информации компаний | 📰"НЕФАЗ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования:
На момент завершения заочного голосования 20 апреля 2026 года бюллетени для заочного голосования получены от 7 членов Совета директоров ПАО "НЕФАЗ" из 7 членов Совета директоров, избранных на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО "НЕФАЗ" 27 мая 2025 года.
По первому вопросу: «О рассмотрении отчетов об организации и функционировании систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления, включая итоги реализации плана мероприятий по управлению критичными и существенными рисками, за 2025 год», кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7 голосов, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет;
По второму вопросу: «О согласии на совершение сделки между Публичным акционерным обществом «НЕФАЗ» и Региональным отделением Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» в Республике Башкортостан - дополнительного соглашения к договору о благотворительной помощи № 822 от 25.12.2015 г.», кворум имеется.
Результаты голосования: ЗА - 7 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
По третьему вопросу: «О созыве годового заседания общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ», кворум имеется.
Результаты голосования: ЗА - 7 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
По четвертому вопросу: «Об утверждении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ», кворум имеется.
Результаты голосования: ЗА - 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
По пятому вопросу: «О вопросах, связанных с созывом, подготовкой и проведением годового заседания общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ», кворум имеется.
Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
По шестому вопросу: «О дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом заседании общего собрании ПАО «НЕФАЗ», кворум имеется.
Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
По седьмому вопросу: «О рекомендациях Общему собранию акционеров по проектам решений годового заседания общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ», кворум имеется.
Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
По восьмому вопросу: «О перечне информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению заседания и порядок ее предоставления», кворум имеется.
Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
По девятому вопросу: «Об аудиторе по проверке финансово-хозяйственной деятельности ПАО «НЕФАЗ» на 2026 год», кворум имеется.
Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
По десятому вопросу: «Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «НЕФАЗ» за 2026 год», кворум имеется.
Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
По одиннадцатому вопросу: «О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ» за 2025 год», кворум имеется.
Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
По двенадцатому вопросу: «О предварительном утверждении годового отчета ПАО «НЕФАЗ» за 2025 год», кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
По тринадцатому вопросу: «Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров», кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По первому вопросу: «О рассмотрении отчетов об организации и функционировании систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления, включая итоги реализации плана мероприятий по управлению критичными и существенными рисками, за 2025 год», принято следующее решение:
Принять к сведению отчет об организации и функционировании систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления, включая итоги реализации плана мероприятий по управлению критичными и существенными рисками, за 2025 год.
По второму вопросу: «О согласии на совершение сделки между Публичным акционерным обществом «НЕФАЗ» и Региональным отделением Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» в Республике Башкортостан - дополнительного соглашения к договору о благотворительной помощи № 822 от 25.12.2015 г.», принято следующее решение:
В соответствии с пп. 22 п.15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ» дать согласие на совершение сделки - дополнительного соглашения к договору о благотворительной помощи № 822 от 25.12.2015 года между ПАО «НЕФАЗ» и РО ВОО «Русское географическое общество» в РБ на условиях, указанных в Приложении №1 к протоколу заседания Совета директоров ПАО «НЕФАЗ».
По третьему вопросу: «О созыве годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ», принято следующее решение:
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное: годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
Дата и время проведения заседания: 26 мая 2026 г. в 14 часов 00 минут (по местному времени)
Место проведения заседания: Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 450053, г. Уфа, проспект Октября, д.132/3, оф.201, Уфимский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС».
По четвертому вопросу: «Об утверждении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ»» принято следующее решение:
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО «НЕФАЗ».
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ».
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.
5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ» за 2025 год.
6. Избрание членов Совета директоров ПАО «НЕФАЗ».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ».
8. Утверждении аудитора ПАО «НЕФАЗ».
9. Утверждение Устава ПАО «НЕФАЗ».
10. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ».
11.Об установлении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров Общества по результатам работы в 2025-2026 гг.
12. Об установлении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2025-2026 гг.
По пятому вопросу: «О вопросах, связанных с созывом, подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ»», принято следующее решение:
5.1. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров:
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания, лица, имеющее право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться в период с 05 мая 2026 г. по 25 мая 2026 г. (включительно) с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по адресу: Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3, корпус КЭО, кабинет 318, Юридическое бюро, а также на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.nefaz.ru.
5.2. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня:
акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30520-D Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.09.2003 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009115604.
5.3 Утвердить текст сообщения акционерам ПАО «НЕФАЗ» о проведении заседания общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ» согласно Приложению № 2 к протоколу заседания Совета директоров ПАО «НЕФАЗ»
По шестому вопросу: «О дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом заседании общего собрании акционеров ПАО «НЕФАЗ», принято следующее решение:
Утверждение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО «НЕФАЗ»: 03 мая 2026 года.
По седьмому вопросу: «О рекомендациях Общему собранию акционеров по проектам решений годового заседания общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ» принято следующее решение:
7.1. Рекомендовать общему собранию акционеров принять по вопросу повестки дня: «Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года» следующее решение:
ПАО НЕФАЗ» по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2025 год получен убыток в размере 505 539 тыс. рублей.
Чистую прибыль ПАО «НЕФАЗ» в связи с ее отсутствием по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2025 год - не распределять.
7.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров принять по вопросу повестки дня: «Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года» следующее решение: «Дивиденды по акциям ПАО «НЕФАЗ» за 2025 год, в связи с отсутствием чистой прибыли, не объявлять и не выплачивать».
7.3. Рекомендовать Общему собранию акционеров принять по вопросу повестки дня: «О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ» следующее решение: «Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ» за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год в размере 27 490,00 (Двадцать семь тысяч четыреста девяносто) рублей, а именно:
- председателю Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ» – 27 490 (Двадцать семь тысяч четыреста девяносто) рублей.
По восьмому вопросу: «О перечне информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению заседания и порядок ее предоставления», принято следующее решение:
8.1. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания:
1. Сообщение акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ».
2. Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ».
3. Проект годового отчета ПАО «НЕФАЗ» за 2025 год.
4. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «НЕФАЗ» за 2025 год, аудиторское заключение.
5. Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ».
6. Заключение внутреннего аудита ПАО «НЕФАЗ».
7. Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «НЕФАЗ», информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «НЕФАЗ».
8. Проект Устава ПАО «НЕФАЗ».
9. Проект Положения о Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ».
10. Проекты решений общего собрания акционеров.
11. Рекомендации Совета директоров ПАО «НЕФАЗ» по распределению прибыли ПАО «НЕФАЗ» и выплате дивидендов.
12. Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения заседания.
13. Информация о крупных сделках, заключенных в отчетном 2025 году.
14. Отчет о заключенных ПАО «НЕФАЗ» в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
По девятому вопросу: «Об аудиторе по проверке финансово-хозяйственной деятельности ПАО «НЕФАЗ» на 2026 год» принято следующее решение:
Рекомендовать Общему собранию акционеров кандидатуру аудитора по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ» на 2026 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, и финансовой отчетности ПАО «НЕФАЗ» на 2026 год, подготовленной в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности, Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая компания «Аудэкс».
По десятому вопросу: «Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «НЕФАЗ» за 2026 год» принято следующее решение:
Определить размер оплаты услуг аудитора за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ» за 2026 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, и финансовой отчетности ПАО «НЕФАЗ» за 2026 год, подготовленной в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности, с учетом командировочных, организационных и иных накладных расходов, и НДС, в сумме 2 210 880 рублей (два миллиона двести десять тысяч восемьсот восемьдесят рублей) в том числе:
- стоимость аудита по стандартам МСФО - 1 028,16 тыс. рублей;
- стоимость аудита по стандартам РСБУ - 1 182,72 тыс. рублей.
По одиннадцатому вопросу: «О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ» за 2025 год» принято следующее решение:
Принять к сведению информацию о составе и содержании годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ» за 2025 год.
По двенадцатому вопросу: «О предварительном утверждении годового отчета ПАО «НЕФАЗ» за 2025 год» принято следующее решение:
Руководствуясь пунктом 4 статьи 88 Федерального закона «Об акционерных обществах» предварительно утвердить годовой отчет ПАО «НЕФАЗ» за 2025 год.
По тринадцатому вопросу: «Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров» принято следующее решение:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, согласно прилагаемому образцу (Приложение № 3).
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 20.04.2026 (в форме заочного голосования).
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 20.04.2026 г., протокол № 7 (291).
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:
Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные; Государственный регистрационный номер выпуска:1-01-30520-D Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.09.2003 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009115604. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=cU8mQLqFL0yvA69aRR37Vw-B-B