Раскрытие информации компаний | 📰«Группа Аренадата» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 17.03.2026.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 30.03.2026.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении Отчета Генерального директора о деятельности ПАО «Группа Аренадата» за 2025 год (результаты деятельности ПАО «Группа Аренадата»).
2. О рассмотрении Отчета об исполнении бюджета ПАО «Группа Аренадата» за 2025 год.
3. О рассмотрении Отчета о результатах самооценки работы Совета директоров, Комитета по аудиту Совета директоров, Председателя и членов Совета директоров и оценки корпоративного секретаря ПАО «Группа Аренадата».
4. Об освобождении от занимаемой должности директора службы внутреннего аудита ПАО «Группа Аренадата».
5. О назначении на должность директора службы внутреннего аудита ПАО «Группа Аренадата» и размере его вознаграждения.
6. О рассмотрении Отчета Генерального директора ПАО «Группа Аренадата» о функционировании системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Группа Аренадата» за 2025 год.
7. О рассмотрении отчетов службы внутреннего аудита ПАО «Группа Аренадата» за 2025 год. Оценка эффективности осуществления функции службы внутреннего аудита ПАО «Группа Аренадата».
8. О внесении изменений в ранее принятое Советом директоров ПАО «Группа Аренадата» решение по вопросу повестки дня «Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации за проведение аудита МСФО за 2025 год».



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=gPx5ZZ4GaEG78ojFsFTujQ-B-B