Раскрытие информации компаний | 📰"НКХП" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 19.12.2025 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 19.12.2025 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об определении позиции представителей ПАО «НКХП», в том числе поручения принимать или не принимать участие в голосовании по вопросу повестки дня, голосовать по проекту решения «за», «против» или «воздержался», по следующему вопросу заочного голосования общего собрания участников зависимого общества ООО «Новая пристань»:
1) О проведении аудита годовой бухгалтерской отчетности ООО «Новая пристань» за 2025 год и 2026 год, о назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) ООО «Новая пристань» и определение размера оплаты ее (его) услуг.
2. Об определении позиции представителей ПАО «НКХП», в том числе поручения принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проекту решения «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам внеочередного заседания общего собрания участников зависимого общества ООО «Новая пристань»:
1) Об избрании Председательствующего и Секретаря на внеочередном заседании общего собрания участников ООО «Новая пристань».
2) О внесении изменений в решение внеочередного заседания общего собрания участников ООО «Новая пристань» от 11 июля 2025 года (протокол от 11.07.2025 № 21).
3) Об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками ООО «Новая пристань».
4) О внесении в Устав Общества изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества путем дополнительных вкладов участников.
5) Об изменении уставного капитала ООО «Новая пристань» путем его увеличения за счет внесения дополнительных вкладов участников.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=2MgGF6amP0eXvpshTBGmkQ-B-B