Раскрытие информации компаний | 📰"ТНС энерго НН" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заочного голосования Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: 6 из 7 (1 член Совета директоров является выбывшим).
Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании: 6 членов.
Кворум имеется.
Результаты голосования:
По вопросу № 1:
ЗА - 6 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу № 2:
ЗА - 6 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу № 3:
ЗА - 6 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу № 4:
ЗА - 6 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу № 5:
ЗА - 6 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу № 6:
ЗА - 6 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу № 7:
ЗА - 6 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу № 8:
ЗА - 6 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1: Об утверждении Отчета об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ТНС энерго НН» за 9 месяцев 2025 года.
ПО ВОПРОСУ № 1 повестки дня принято решение:
Утвердить Отчет об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ТНС энерго НН» за 9 месяцев 2025 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.

ВОПРОС № 2: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений квартальных функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) ПАО «ТНС энерго НН» за 9 месяцев 2025 года.
ПО ВОПРОСУ № 2 повестки дня принято решение:
Утвердить Отчет о выполнении целевых значений квартальных функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) ПАО «ТНС энерго НН» за 9 месяцев 2025 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.

ВОПРОС № 3: Об утверждении Отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго НН» за 9 месяцев 2025 года.
ПО ВОПРОСУ № 3 повестки дня принято решение:
Утвердить Отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго НН» за 9 месяцев 2025 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.

ВОПРОС № 4: Об утверждении Годовой комплексной программы закупок на 2026-2028 гг. ПАО «ТНС энерго НН».
ПО ВОПРОСУ № 4 повестки дня принято решение:
Утвердить Годовую комплексную программу закупок на 2026-2028 гг. ПАО «ТНС энерго НН» в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению.

ВОПРОС № 5: О предоставлении согласия на заключение Дополнительного соглашения к Кредитному соглашению № 085R3L об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от «16» февраля 2023 года, заключенному между АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» и Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Нижний Новгород».
ПО ВОПРОСУ № 5 повестки дня принято решение:
В соответствии с подпунктом 30 п. 15.1 Устава Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» предоставить согласие на заключение Дополнительного соглашения к Кредитному соглашению № 085R3L об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от 16 февраля 2023 года, заключенному между АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» и Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Нижний Новгород», на условиях в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению.

ВОПРОС № 6: О предварительном одобрении Коллективного договора Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» на 2026 год.
ПО ВОПРОСУ № 6 повестки дня принято решение:
Предварительно одобрить Коллективный договор Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» на 2026 год в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению.

ВОПРОС № 7: О предварительном одобрении взаимосвязанной сделки - Соглашения о внесении вклада в имущество, не увеличивающего уставный капитал, между ПАО ГК «ТНС энерго» и ПАО «ТНС энерго НН».
ПО ВОПРОСУ № 7 повестки дня принято решение:
Предварительно одобрить Соглашение о внесении вклада в имущество, не увеличивающего уставный капитал, между ПАО «ТНС энерго НН» и ПАО ГК «ТНС энерго» на условиях в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению, являющееся взаимосвязанной сделкой с Соглашением о внесении вклада в имущество, не увеличивающего уставный капитал, между ПАО «ТНС энерго НН» и ПАО ГК «ТНС энерго» от 30.07.2025.

ВОПРОС № 8: О предварительном одобрении Дополнительного соглашения № 1 к Генеральному соглашению о порядке предоставления кредитов № ГС/68.25-23 от 19.12.2023 между АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» и ПАО «ТНС энерго НН».
ПО ВОПРОСУ № 8 повестки дня принято решение:
Предварительно одобрить Дополнительное соглашение № 1 к Генеральному соглашению о порядке предоставления кредитов № ГС/68.25-23 от 19.12.2023 между АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» и ПАО «ТНС энерго НН» на условиях в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению.

2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 17 декабря 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 18 декабря 2025 года, Протокол № 9/490.

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные,
государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:
№ 1-01-55072-Е от 26.05.2005 г.,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ET5A1
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А,
государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:
№ 2-01-55072-Е от 26.05.2005 г.,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ET5B9
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=mAhweZ5h30WD5-Ctfc2Tcsg-B-B