Раскрытие информации компаний | 📰"ТНС энерго Марий Эл" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заочного голосования Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 6 из 7 членов (1 член Совета директоров является выбывшим).
Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании: 6 членов.
Кворум имеется.
Результаты голосования:
ВОПРОС № 1: «ЗА» - 6 голосов (единогласно); «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов. Решение принято.
ВОПРОС № 2: «ЗА» - 6 голосов (единогласно); «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов. Решение принято.
ВОПРОС № 3: «ЗА» - 6 голосов (единогласно); «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов. Решение принято.
ВОПРОС № 4: «ЗА» - 6 голосов (единогласно); «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов. Решение принято.
ВОПРОС № 5: «ЗА» - 6 голосов (единогласно); «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов. Решение принято.
ВОПРОС № 6: «ЗА» - 6 голосов (единогласно); «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов. Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос № 1: Об утверждении Отчета об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 9 месяцев 2025 года.
Принятое решение:
Утвердить Отчет об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 9 месяцев 2025 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.

Вопрос № 2: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений квартальных функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 9 месяцев 2025 года.
Принятое решение:
Утвердить Отчет о выполнении целевых значений квартальных функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 9 месяцев 2025 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.

Вопрос № 3: Об утверждении Отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 9 месяцев 2025 года.
Принятое решение:
Утвердить Отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 9 месяцев 2025 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.

Вопрос № 4: О предоставлении согласия на заключение Договора процентного займа между Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Марий Эл» и Публичным акционерным обществом Группа компаний «ТНС энерго».
Принятое решение:
Предоставить согласие на заключение Договора процентного займа между Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Марий Эл» и Публичным акционерным обществом Группа компаний «ТНС энерго» на условиях в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению.

Вопрос № 5: О предоставлении согласия на заключение Дополнительного соглашения к Кредитному соглашению № 07HL4L об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от 29 декабря 2022 года, заключенному между АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» и Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Марий Эл».
Принятое решение:
В соответствии с подпунктом 30 п. 14.1 ст. 14 Устава ПАО «ТНС энерго Марий Эл» предоставить согласие на заключение Дополнительного соглашения к Кредитному соглашению № 07HL4L об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от 29 декабря 2022 года, заключенному между АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» и Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Марий Эл», на условиях в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению.

Вопрос № 6: Об утверждении Годовой комплексной программы закупок на 2026-2028 гг. ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
Принятое решение:
Утвердить Годовую комплексную программу закупок на 2026-2028 гг. ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению.

2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 декабря 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заочного голосования Совета директоров от 18.12.2025 № 398-с/25.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-50086-А от 01.03.2005
- международные коды (номера) идентификации ценных бумаг: ISIN - RU000A0D8K33; CFI – ESVXFR;
FISN - TN ENERG MARI E/SH ORD UNCTFD REG;
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные привилегированные тип А бездокументарные,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-50086-А от 01.03.2005
- международные коды (номера) идентификации ценных бумаг: ISIN - RU000A0D8K41; CFI – EPXXXR;
FISN - TN ENERG MARI E/0.6037735849 RUB




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=RmU-CpGmk7UKsHmRZoBEp-Aw-B-B