Раскрытие информации компаний | 📰"Банк "Санкт-Петербург" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17 декабря 2025г.

2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента: 18 декабря 2025г.

2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента:
1. О корректировке Стратегии ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
2. О работе с инвестиционным сообществом во втором полугодии 2025 года (в т.ч. планы на 2026 год) и о выполнении Информационной политики ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
3. Об утверждении Информационной политики ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.
4. О финансовом плане ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2026 год.
5. Об утверждении Политики в области вознаграждения ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.
6. Об утверждении ключевых показателей эффективности на 2026 год.
7. Об изменении (сохранении) системы оплаты труда работников Банка, в том числе распределения полномочий по системе оплаты труда, установленных Политикой в области вознаграждения ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
8. О соответствии ВПОДК ПАО «Банк «Санкт-Петербург» новым требованиям Банка России.
9. Отчет о результатах стресс-тестирования и о необходимости формирования Плана восстановления финансовой устойчивости в ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
10. Об изменении состава Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
11. О согласовании кандидатуры для избрания в члены Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
12. Об утверждении Положения о Филиале ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» в г.Москве в новой редакции.
13. Об утверждении Положения о филиале «Европейский» ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» в новой редакции.
14. Об утверждении плана работы Службы внутреннего аудита на 2026 год.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:
-акция обыкновенная, государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 10300436В, 19.11.1992, международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009100945; международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR
-акция привилегированная, государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 20100436В, 19.11.1992 г., международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JP0U9, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) EPXXXR




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-Cm4dkbed6UK-CLb0Z253HOQ-B-B