Раскрытие информации компаний | 📰"ТМК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Всего избрано в состав Совета директоров 9 членов. Приняли участие в заочном голосовании 9 членов Совета директоров. Таким образом, кворум для принятия решения Советом директоров по вопросу повестки дня имелся.

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О согласии на совершение сделок»:
Результаты (итоги) голосования по пункту 1.1. вопроса 1 повестки дня
«ЗА» - 9 (девять) членов Совета директоров <…>
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.
Решение принято.
Результаты (итоги) голосования по пункту 1.2. вопроса 1 повестки дня
«ЗА» - 9 (девять) членов Совета директоров <…>
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Принятое решение по вопросу № 1 повестки дня «О согласии на совершение сделок»:
1.1. В соответствии со ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», пп. 16 п. 15.2 Устава Общества, а также с учетом ограничений, установленных пп. 23 п. 15.2 Устава Общества, предоставить согласие на совершение Обществом крупной взаимосвязанной сделки.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», сведения об условиях сделки, на совершение которой выдано согласие уполномоченным органом управления Общества, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателем, не раскрывать и не предоставлять до ее совершения.

1.2. В соответствии со ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», пп. 16 п. 15.2 Устава Общества, а также с учетом ограничений, установленных пп. 23 п. 15.2 Устава Общества, одобрить заключенную крупную взаимосвязанную сделку – Дополнительное соглашение от 13.11.2025 (далее – Дополнительное соглашение) к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии от 19.04.2022, заключенному между Обществом (Заемщик) и <…> (Кредитор) (далее – Договор), на следующих основных условиях:
Стороны: Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» - Заемщик, <…> – Кредитор.
Предмет: внесение изменений в основные условия Договора в следующей части:
Предмет Договора: Кредитор открывает Заемщику кредитную линию в размере и на условиях, указанных в Договоре, а Заемщик обязуется возвращать кредиты, полученные по кредитной линии, уплачивать проценты и выполнить иные обязательства, предусмотренные Договором. Договор не налагает на Кредитора обязательств по выдаче кредита.
Обеспечение: Стороны договорились о том, что Заемщик обязуется до даты, наступающей по истечении 240 (Двухсот сорока) календарных дней с даты подписания Дополнительного соглашения, обеспечить заключение:
• <…> Дополнительного соглашения к Договору поручительства от «15» декабря 2022 года;
• <…> Дополнительного соглашения к Договору поручительства от «15» декабря 2022 года;
• <…> Дополнительного соглашения к Договору поручительства от «15» декабря 2022 года;
• <…> Дополнительного соглашения к Договору поручительства от «15» декабря 2022 года,
о приведении условий указанных договоров поручительства в соответствие с Дополнительным соглашением.
Цена сделки: более 25 (Двадцати пяти), но менее 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату.
Все остальные условия Договора, одобренные решением Совета директоров Общества, действуют без изменений.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения:
05.12.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол № 12 от 05.12.2025.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=tOa8ssCZVE6aVYmonBm1Xg-B-B