Раскрытие информации компаний | 📰"ТНС энерго Ярославль" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заочного голосования Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: 6 из 7 членов (1 член Совета директоров является выбывшим).
Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании: 6 членов. Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по ним:
ВОПРОС № 1: О вынесении на утверждение Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ярославль» Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ярославль» в новой редакции.
ПО ВОПРОСУ №1 повестки дня принято решение:
Вынести на утверждение Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ярославль» Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ярославль» в новой редакции в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.

Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 6 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

ВОПРОС № 2: О вынесении на утверждение Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ярославль» Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ярославль» в новой редакции.
ПО ВОПРОСУ №2 повестки дня принято решение:
Вынести на утверждение Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ярославль» Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ярославль» в новой редакции в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.

Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 6 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

ВОПРОС № 3: О вынесении на утверждение Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ярославль» Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ярославль» в новой редакции.
ПО ВОПРОСУ №3 повестки дня принято решение:
Вынести на утверждение Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ярославль» Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ярославль» в новой редакции в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.

Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 6 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

ВОПРОС № 4: О вынесении на утверждение Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ярославль» Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ярославль» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
ПО ВОПРОСУ №4 повестки дня принято решение:
Вынести на утверждение Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ярославль» Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ярославль» вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению.

Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 6 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об утверждении условий Договора с регистратором ПАО «ТНС энерго Ярославль».
ПО ВОПРОСУ №5 повестки дня принято решение:
Утвердить условия Договора – заявки об оказании услуг по подготовке к проведению заседания Общего собрания акционеров, либо заочному голосованию, и выполнению функций счетной комиссии между ПАО «ТНС энерго Ярославль» и АО ВТБ Регистратор в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению.

Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 6 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

ВОПРОС № 6: Об утверждении сметы затрат на проведение внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль».
ПО ВОПРОСУ № 6 повестки дня принято решение:
Утвердить смету затрат на проведение внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению.

Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 6 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

ВОПРОС № 7: О предварительном одобрении сделки, предметом которой является недвижимое имущество ПАО «ТНС энерго Ярославль».
ПО ВОПРОСУ №7 повестки дня принято решение:
Предварительно одобрить сделку, предметом которой является недвижимое имущество ПАО «ТНС энерго Ярославль», на условиях в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению.

Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 6 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров, на котором приняты решения: 02 декабря 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров, на котором приняты решения: 02 декабря 2025 года, протокол № 7.

Идентификационные признаки ценных бумаг (акций):
Акции обыкновенные именные бездокументарные,
Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-50099-А от 10.03.2005 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D8760.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
Акции привилегированные именные бездокументарные типа А,
Государственный регистрационный номер выпуска 2-01-50099-А от 10.03.2005 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D88В3.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=kSu47zWhu0-CtY4TO37VDVA-B-B