Раскрытие информации компаний | 📰"ЭсЭфАй" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 ноября 2025 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 ноября 2025 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Отмена решения Совета директоров 11.11.2025 по вопросу 4. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров в связи с дополнением повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.
2. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров 14.12.2025.
3. О рекомендациях Совета директоров внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «ЭсЭфАй» 14.12.2025 г. по вопросу: о распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 9 месяцев 2025 года.
4. Определение цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом крупной сделки.
5. Утверждение заключения о крупной сделке.
6. Определение цены выкупа акций в соответствии с требованиями п. 3 ст. 75 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах».
7. Другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров 14.12.2025 г. (утверждение формы и текста сообщения о проведении Собрания, утверждение формы и текста бюллетеня для голосования).
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-02-56453-P от 01.10.2015 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVW89, дата присвоения 27.10.2015, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR, дата присвоения/обновления 30.01.2023




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=TJDr-CytKeUuoebwk9IsLrA-B-B