Раскрытие информации компаний | 📰"Камчатскэнерго" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум заседания по каждому вопросу имеется.

Результаты голосования:
Вопрос № 1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 2: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 3: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос № 1: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго»: О присоединении к Положению об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро.

Принятое решение:
1. Присоединиться к Положению об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро (Приложение 1 к решению) (далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 21.10.2025 № 876, и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Положение внутренним документом ПАО «Камчатскэнерго» (далее – Общество), а его требования - обязательными для Общества.
3. Считать утратившими силу пункты 1-2 решения Совета директоров Общества 24.03.2022 по вопросу № 3 «Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро» (протокол от 24.03.2022 № 16).

Вопрос № 2: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения № 3 к Агентскому Договору от 09.04.2024 № 95400-ПРО ДЭК-2024-КамчЭн между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «УК ГидроОГК».

Принятое решение:
1. Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения.


Вопрос № 3: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения № 4 к Договору подряда на выполнение проектно-изыскательских работ от 22.12.2023 № 115800-ТПИР ОБСЛ-2023-КамчЭн между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «Ленгидропроект».

Принятое решение:
1. Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 ноября 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 7 от 12 ноября 2025 года.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-AC3Rr5CLGEyhcC4H9ABmVQ-B-B